Facebook

Szkolenia FRR

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

W dniu 13 lipca br. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie traci moc stara, wielokrotnie nowelizowana, ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowa ustawa doprecyzowuje kontrowersyjne przepisy dotychczas obowiązujące, rozszerza zakres obowiązków i uprawnień zarówno administracji publicznej (jednostki współpracujące) oraz sektora prywatnego (instytucji obowiązanych). Nowe przepisy wdrażają adekwatne dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzenia Rady UE. Ustawa rozszerza katalog oraz procedurę kar administracyjnych nakładanych przez Generalnego Inspektora jak również zawiera przepisy karne przewidujące karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kara jest również przewidziana za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy. Proponowane szkolenie zapobiegnie takim następstwom.

Cena Szkolenia:

rabat 100 zł

599,00 zł netto

499,00 zł netto

499,00 zł brutto

Data szkolenia: 23-08-2018
Kolejne edycje: 27-09-2018
Czas trwania: 6 godzin
Prowadzący: Tomasz Gzela
Lokalizacja: Warszawa
Tryb szkolenia: Dzienne
Numer edycji: 67
Średnia ocena:
5,00 5 2

Pewny termin!

Szkolenie uwzględnia zmiany wprowadzone nową ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy obowiązujące od 13 lipca 2018

Monika Połosak

Tel. 22 583 10 06

Kom. 513 072 949

Opiekun

Cel edukacyjny szkolenia:
•    omówienie definicji brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej,
•    zaprezentowanie procederu prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych,
•    omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD),
•    zapoznanie z obowiązkami biura rachunkowego w obliczu obowiązujących przepisów,
•    omówienie odpowiedzialności karnej określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
•    przedstawienie roli i zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
•    omówienie podejścia opartego na ryzyku w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy,
•    zaprezentowanie mechanizmów wyłudzania podatku VAT stosowanymi przez przestępców w tym „Karuzeli podatkowej”.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:
•    znał aktualne przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
•    wiedział jak rozpoznać podejrzane transakcje,
•    znał mechanizmy wyłudzeń VAT – tzw. karuzeli podatkowych,
•    potrafił określić sposób analizy i oceny ryzyka, rejestracji transakcji
•    wiedział w jaki sposób przekazywać informacje o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
•    posiadał imienny, numerowany certyfikat zgodny z wymogami GIIF
•    spełniał ustawowy obowiązek przeszkolenia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy,
•     posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.
•     posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Adresaci szkolenia:
•    przedsiębiorcy przyjmujący zapłatę w gotówce,
•    właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
•    kancelarie doradztwa podatkowego,
•    podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
•    pracownicy kantorów,
•    biegli rewidenci.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
•    Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).
•    Wykładowca dedykowany do przeprowadzenia tego szkolenia jest prawnikiem, wieloletnim praktykiem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Brał udział w powstawaniu procedury stosowanej w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Jest autorem publikacji z tego zakresu.
•    Uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobędziesz praktyczną wiedzę, spełnisz wymóg nałożony Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a co za tym idzie unikniesz grożącej za brak szkoleń kary, a także poznasz projekty zmian proponowanych w tym zakresie.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości uznawany przez GIIF.

Cena szkolenia obejmuje:
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Zgłoś się

Ostatnio przeglądane szkolenia

    « Powrótdo góry

    Opiekun

    Opiekun

    Monika Połosak

    Tel. 22 583 10 06

    Kom. 513 072 949

    Lokalizacja

    Adres: Warszawa Wita Stwosza 32/5, 2 piętro

    NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE SZKOLENIA

    CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW – weekendowo (kod zawodu - 242307; 242310)

    Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzony jest zgo ...

    18-08-2018 1.436,50 zł bruttoPewny terminWięcej

    RODO - ZMIANY W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

    25 maja 2018r. zaczną być stosowane przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi obowiązującą w Polsce ustawę o ...

    20-08-2018 499,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    PRAWNO - PODATKOWE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW W SPECJALNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH

    W związku z zauważalnym spadkiem atrakcyjności inwestycyjnej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych z uwagi na zbliżający się koniec tego programu pomoc ...

    20-08-2018 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

    W dniu 13 lipca br. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie traci moc stara, wielokrot ...

    23-08-2018 499,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    KOREKTY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

    Celem szkolenia jest przegląd najbardziej drażliwych i najczęstszych sytuacji, w których należy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów w podatku ...

    23-08-2018 799,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    Array ( [idSzkolenia] => 60 [idTyp_szkolen] => 2 [idBranza] => [idInne_opcje] => 3 [idTryb] => 4 [nazwa] => PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU [cena] => 599 [czas_trwania] => 6 [termin_od] => 2017-09-26 [termin_do] => 2017-09-26 [tagi] => Nowe obowiązki biur rachunkowych szkolenie, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, brudne pieniądze, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, szkolenie AML, szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy warszawa [opis_skrocony] => W dniu 13 lipca br. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie traci moc stara, wielokrotnie nowelizowana, ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowa ustawa doprecyzowuje kontrowersyjne przepisy dotychczas obowiązujące, rozszerza zakres obowiązków i uprawnień zarówno administracji publicznej (jednostki współpracujące) oraz sektora prywatnego (instytucji obowiązanych). Nowe przepisy wdrażają adekwatne dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzenia Rady UE. Ustawa rozszerza katalog oraz procedurę kar administracyjnych nakładanych przez Generalnego Inspektora jak również zawiera przepisy karne przewidujące karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kara jest również przewidziana za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy. Proponowane szkolenie zapobiegnie takim następstwom. [opis] => [size=15px][b]Cel edukacyjny szkolenia:[/b][/size] • omówienie definicji brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej, • zaprezentowanie procederu prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych, • omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD), • zapoznanie z obowiązkami biura rachunkowego w obliczu obowiązujących przepisów, • omówienie odpowiedzialności karnej określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, • przedstawienie roli i zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, • omówienie podejścia opartego na ryzyku w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, • zaprezentowanie mechanizmów wyłudzania podatku VAT stosowanymi przez przestępców w tym „Karuzeli podatkowej”. [size=15px][b]Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:[/b][/size] • znał aktualne przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy • wiedział jak rozpoznać podejrzane transakcje, • znał mechanizmy wyłudzeń VAT – tzw. karuzeli podatkowych, • potrafił określić sposób analizy i oceny ryzyka, rejestracji transakcji • wiedział w jaki sposób przekazywać informacje o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej • [b]posiadał imienny, numerowany certyfikat zgodny z wymogami GIIF[/b] • spełniał ustawowy obowiązek przeszkolenia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, • posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy. • posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu. [size=15px][b]Adresaci szkolenia: [/b][/size] • przedsiębiorcy przyjmujący zapłatę w gotówce, • właściciele i pracownicy biur rachunkowych, • kancelarie doradztwa podatkowego, • podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach, • pracownicy kantorów, • biegli rewidenci. [size=15px][b]Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. [/b][/size] • Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób). • Wykładowca dedykowany do przeprowadzenia tego szkolenia jest prawnikiem, wieloletnim praktykiem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Brał udział w powstawaniu procedury stosowanej w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Jest autorem publikacji z tego zakresu. • Uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobędziesz praktyczną wiedzę, spełnisz wymóg nałożony [url=http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001161216]Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu[/url], a co za tym idzie unikniesz grożącej za brak szkoleń kary, a także poznasz projekty zmian proponowanych w tym zakresie. [size=15px][b]Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: [/b][/size] Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości uznawany przez GIIF. [size=15px][b]Cena szkolenia obejmuje: [/b][/size] Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat. [size=15px][b]UWAGA[/b][/size] Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia. [program] => [size=14px][b]1. Definicja brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej.[/b] [b]2. Proceder prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych. [/b] [b]3. Omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD). [/b] [b]4. Obowiązki biura rachunkowego w obliczu istniejących przepisów, zakres wdrożenia instrukcji:[/b][/size] [b]a) Obowiązki rejestracyjne:[/b] • obowiązek rejestracji transakcji "ponadprogowych" oraz transakcji podejrzanych przeprowadzanych przez instytucję obowiązaną, • obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych, nieprzeprowadzanych przez instytucję obowiązaną, lecz takich o których ten podmiot uzyskał informację, • obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, • obowiązek raportowania w ramach procedury wstrzymania transakcji lub jej blokowania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). [b]b) Obowiązki analityczne:[/b] • obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, obowiązek analizy ryzyka generowanego przez każdego klienta, [b] c) Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego:[/b] • obowiązek identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych, • obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości, • obowiązek uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, • obowiązek bieżącego monitorowania "stosunków gospodarczych" z klientem, [b]d) Obowiązki związane z utrzymywaniem relacji z "osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne" (PEP).[/b] [size=14px][b]5. Odpowiedzialność karna określona przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.[/b] [b]6. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:[/b][/size] • zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych, • zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę. [size=14px][b]7. Risk based approach w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy:[/b][/size] • ustawowe ujęcie oceny ryzyka i obszary ryzyka, • analiza oceny ryzyka, • środki i kryteria oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, • kategorie oceny ryzyka i metodologia oceny ryzyka, [size=14px][b]8. „Karuzela podatkowa” - Mechanizm wyłudzenia podatku VAT: [/b][/size] • mechanizm funkcjonowania podmiotów w karuzeli podatkowej, • kategorie podmiotów występujących w „karuzelach podatkowych”, • towary będące najczęściej przedmiotem obrotu w „karuzeli podatkowej”, • możliwość zaangażowania uczciwych podmiotów w „karuzelę podatkową”, • współodpowiedzialność podatkowa podmiotów uczestniczących w „karuzeli podatkowej” • orzecznictwo w zakresie „świadomości” uczestnictwa w wyłudzeniu podatku VAT, • konsekwencje podatkowe „świadomego” uczestnictwa w transakcjach mających na celu wyłudzenie podatku VAT. [size=14px][b]9. Rozstrzygnięcie zgłaszanych drogą elektroniczna i w trakcie szkolenia wątpliwości / studium przypadków.[/b][/size] [size=14px][b]10. Porównanie obowiązujących procedur do zmian wynikających z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dn. 01.03.2018 r., które wejdą w życie w II połowie 2018 roku wraz z przeglądem obowiązkowej dokumentacji w zakresie AML.[/b][/size] [harmonogram] => [super] => 0 [super_informacje] => [super_informacje_2] => [live] => 1 [dla_kogo] => [numer_edycji] => 59 [zgloszen] => 62 [laptop] => 0 [laptop_cena] => 0 [seo] => 1 [h1] => Przeciwdziałanie praniu pieniędzy | FRR Warszawa [keywords] => Nowe obowiązki biur rachunkowych szkolenie, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, brudne pieniądze, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, szkolenie AML, szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy warszawa [description] => Nowe obowiązki biur rachunkowych – szkolenie ma na celu zapoznanie z procedurami zawartymi w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa AML, szkolenie w Poznaniu [link_end] => przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy [top] => 0 [down] => 1 [old_link] => http://frr.pl/szkolenie,296,nowe-obowiazki-biur-rachunkowych-czyli-jak-przeciwdzialac-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu.html [zw] => 1 [rabat] => 0 [rabat_wartosc] => [brutto] => 499 [idOrganizator] => 1 [regulamin] => [idPartner] => 0 [fm] => 0 [fm_informacje] => [fm_informacje_2] => [lm] => 0 [lm_informacje] => [lm_informacje_2] => [bb] => 0 [bb_informacje] => [bb_informacje_2] => [bok_id] => [time_of_the_course_id] => 0 [time_of_the_course_description] => 9.30 - 15.00 [discount_value] => 100 [discount] => 1 [pt] => 1 [pt_informacje] => Szkolenie uwzględnia zmiany wprowadzone nową ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy obowiązujące od 13 lipca 2018 [pt_informacje_2] => [termin_od_2] => 2017-10-30 [termin_do_2] => 2017-10-30 [numer_edycji_termin_2] => 0 [termin_od_3] => 0000-00-00 [termin_od_4] => 0000-00-00 [termin_do_3] => 0000-00-00 [termin_do_4] => 0000-00-00 [numer_edycji_termin_3] => 0 [numer_edycji_termin_4] => 0 [owm] => 0 [owm_informacje] => [owm_informacje_2] => [new_tr] => 0 [new_tr_informacje] => [new_tr_informacje_2] => [reviews] => Array ( [0] => Array ( [idOpinieSzkolenia] => 156 [idOpini] => 187 [idSzkolenia] => 60 [client] => Uczestnik szkolenia 28.08.2017 [company] => [role] => [email] => [content] => Bardzo sympatyczny i kontaktowy wykładowca; nastawiony na przekazanie informacji grupie. [date] => 2017-09-04 14:54:37 [rating] => 5 [live] => 1 [idTyp_szkolen] => 2 [idBranza] => [idInne_opcje] => 3 [idTryb] => 4 [nazwa] => PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU [cena] => 599 [czas_trwania] => 6 [termin_od] => 2017-09-26 [termin_do] => 2017-09-26 [tagi] => Nowe obowiązki biur rachunkowych szkolenie, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, brudne pieniądze, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, szkolenie AML, szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy warszawa [opis_skrocony] => W dniu 13 lipca br. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie traci moc stara, wielokrotnie nowelizowana, ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowa ustawa doprecyzowuje kontrowersyjne przepisy dotychczas obowiązujące, rozszerza zakres obowiązków i uprawnień zarówno administracji publicznej (jednostki współpracujące) oraz sektora prywatnego (instytucji obowiązanych). Nowe przepisy wdrażają adekwatne dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzenia Rady UE. Ustawa rozszerza katalog oraz procedurę kar administracyjnych nakładanych przez Generalnego Inspektora jak również zawiera przepisy karne przewidujące karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kara jest również przewidziana za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy. Proponowane szkolenie zapobiegnie takim następstwom. [opis] => [size=15px][b]Cel edukacyjny szkolenia:[/b][/size] • omówienie definicji brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej, • zaprezentowanie procederu prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych, • omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD), • zapoznanie z obowiązkami biura rachunkowego w obliczu obowiązujących przepisów, • omówienie odpowiedzialności karnej określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, • przedstawienie roli i zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, • omówienie podejścia opartego na ryzyku w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, • zaprezentowanie mechanizmów wyłudzania podatku VAT stosowanymi przez przestępców w tym „Karuzeli podatkowej”. [size=15px][b]Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:[/b][/size] • znał aktualne przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy • wiedział jak rozpoznać podejrzane transakcje, • znał mechanizmy wyłudzeń VAT – tzw. karuzeli podatkowych, • potrafił określić sposób analizy i oceny ryzyka, rejestracji transakcji • wiedział w jaki sposób przekazywać informacje o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej • [b]posiadał imienny, numerowany certyfikat zgodny z wymogami GIIF[/b] • spełniał ustawowy obowiązek przeszkolenia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, • posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy. • posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu. [size=15px][b]Adresaci szkolenia: [/b][/size] • przedsiębiorcy przyjmujący zapłatę w gotówce, • właściciele i pracownicy biur rachunkowych, • kancelarie doradztwa podatkowego, • podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach, • pracownicy kantorów, • biegli rewidenci. [size=15px][b]Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. [/b][/size] • Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób). • Wykładowca dedykowany do przeprowadzenia tego szkolenia jest prawnikiem, wieloletnim praktykiem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Brał udział w powstawaniu procedury stosowanej w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Jest autorem publikacji z tego zakresu. • Uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobędziesz praktyczną wiedzę, spełnisz wymóg nałożony [url=http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001161216]Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu[/url], a co za tym idzie unikniesz grożącej za brak szkoleń kary, a także poznasz projekty zmian proponowanych w tym zakresie. [size=15px][b]Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: [/b][/size] Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości uznawany przez GIIF. [size=15px][b]Cena szkolenia obejmuje: [/b][/size] Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat. [size=15px][b]UWAGA[/b][/size] Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia. [program] => [size=14px][b]1. Definicja brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej.[/b] [b]2. Proceder prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych. [/b] [b]3. Omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD). [/b] [b]4. Obowiązki biura rachunkowego w obliczu istniejących przepisów, zakres wdrożenia instrukcji:[/b][/size] [b]a) Obowiązki rejestracyjne:[/b] • obowiązek rejestracji transakcji "ponadprogowych" oraz transakcji podejrzanych przeprowadzanych przez instytucję obowiązaną, • obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych, nieprzeprowadzanych przez instytucję obowiązaną, lecz takich o których ten podmiot uzyskał informację, • obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, • obowiązek raportowania w ramach procedury wstrzymania transakcji lub jej blokowania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). [b]b) Obowiązki analityczne:[/b] • obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, obowiązek analizy ryzyka generowanego przez każdego klienta, [b] c) Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego:[/b] • obowiązek identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych, • obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości, • obowiązek uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, • obowiązek bieżącego monitorowania "stosunków gospodarczych" z klientem, [b]d) Obowiązki związane z utrzymywaniem relacji z "osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne" (PEP).[/b] [size=14px][b]5. Odpowiedzialność karna określona przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.[/b] [b]6. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:[/b][/size] • zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych, • zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę. [size=14px][b]7. Risk based approach w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy:[/b][/size] • ustawowe ujęcie oceny ryzyka i obszary ryzyka, • analiza oceny ryzyka, • środki i kryteria oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, • kategorie oceny ryzyka i metodologia oceny ryzyka, [size=14px][b]8. „Karuzela podatkowa” - Mechanizm wyłudzenia podatku VAT: [/b][/size] • mechanizm funkcjonowania podmiotów w karuzeli podatkowej, • kategorie podmiotów występujących w „karuzelach podatkowych”, • towary będące najczęściej przedmiotem obrotu w „karuzeli podatkowej”, • możliwość zaangażowania uczciwych podmiotów w „karuzelę podatkową”, • współodpowiedzialność podatkowa podmiotów uczestniczących w „karuzeli podatkowej” • orzecznictwo w zakresie „świadomości” uczestnictwa w wyłudzeniu podatku VAT, • konsekwencje podatkowe „świadomego” uczestnictwa w transakcjach mających na celu wyłudzenie podatku VAT. [size=14px][b]9. Rozstrzygnięcie zgłaszanych drogą elektroniczna i w trakcie szkolenia wątpliwości / studium przypadków.[/b][/size] [size=14px][b]10. Porównanie obowiązujących procedur do zmian wynikających z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dn. 01.03.2018 r., które wejdą w życie w II połowie 2018 roku wraz z przeglądem obowiązkowej dokumentacji w zakresie AML.[/b][/size] [harmonogram] => [super] => 0 [super_informacje] => [super_informacje_2] => [dla_kogo] => [numer_edycji] => 59 [zgloszen] => 62 [laptop] => 0 [laptop_cena] => 0 [seo] => 1 [h1] => Przeciwdziałanie praniu pieniędzy | FRR Warszawa [keywords] => Nowe obowiązki biur rachunkowych szkolenie, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, brudne pieniądze, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, szkolenie AML, szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy warszawa [description] => Nowe obowiązki biur rachunkowych – szkolenie ma na celu zapoznanie z procedurami zawartymi w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa AML, szkolenie w Poznaniu [link_end] => przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy [top] => 0 [down] => 1 [old_link] => http://frr.pl/szkolenie,296,nowe-obowiazki-biur-rachunkowych-czyli-jak-przeciwdzialac-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu.html [zw] => 1 [rabat] => 0 [rabat_wartosc] => [brutto] => 499 [idOrganizator] => 1 [regulamin] => [idPartner] => 0 [fm] => 0 [fm_informacje] => [fm_informacje_2] => [lm] => 0 [lm_informacje] => [lm_informacje_2] => [bb] => 0 [bb_informacje] => [bb_informacje_2] => [bok_id] => [time_of_the_course_id] => 0 [time_of_the_course_description] => 9.30 - 15.00 [discount_value] => 100 [discount] => 1 [pt] => 1 [pt_informacje] => Szkolenie uwzględnia zmiany wprowadzone nową ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy obowiązujące od 13 lipca 2018 [pt_informacje_2] => [termin_od_2] => 2017-10-30 [termin_do_2] => 2017-10-30 [numer_edycji_termin_2] => 0 [termin_od_3] => 0000-00-00 [termin_od_4] => 0000-00-00 [termin_do_3] => 0000-00-00 [termin_do_4] => 0000-00-00 [numer_edycji_termin_3] => 0 [numer_edycji_termin_4] => 0 [owm] => 0 [owm_informacje] => [owm_informacje_2] => [new_tr] => 0 [new_tr_informacje] => [new_tr_informacje_2] => ) [1] => Array ( [idOpinieSzkolenia] => 74 [idOpini] => 109 [idSzkolenia] => 502 [client] => Uczestnik szkolenia [company] => [role] => [email] => [content] => Dobra forma szkolenia oraz sposób prowadzenia szkolenia. [date] => 2016-06-07 11:07:51 [rating] => 5 [live] => 1 [idTyp_szkolen] => 2 [idBranza] => [idInne_opcje] => 3 [idTryb] => 4 [nazwa] => PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU [cena] => 499 [czas_trwania] => 6 [termin_od] => 2017-10-23 [termin_do] => 2017-10-23 [tagi] => przeciwdziałanie, praniu brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu, nowe obowiązki biur rachunkowych, szkolenie z przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, szkolenie AML, szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy Katowice [opis_skrocony] => W dniu 13 lipca br. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie traci moc stara, wielokrotnie nowelizowana, ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowa ustawa doprecyzowuje kontrowersyjne przepisy dotychczas obowiązujące, rozszerza zakres obowiązków i uprawnień zarówno administracji publicznej (jednostki współpracujące) oraz sektora prywatnego (instytucji obowiązanych). Nowe przepisy wdrażają adekwatne dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzenia Rady UE. Ustawa rozszerza katalog oraz procedurę kar administracyjnych nakładanych przez Generalnego Inspektora jak również zawiera przepisy karne przewidujące karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kara jest również przewidziana za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy. Proponowane szkolenie zapobiegnie takim następstwom. [opis] => [size=15px][b]Cel edukacyjny szkolenia:[/b][/size] • omówienie definicji brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej, • zaprezentowanie procederu prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych, • omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD), • zapoznanie z obowiązkami biura rachunkowego w obliczu obowiązujących przepisów, • omówienie odpowiedzialności karnej określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, • przedstawienie roli i zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, • omówienie podejścia opartego na ryzyku w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, • zaprezentowanie mechanizmów wyłudzania podatku VAT stosowanymi przez przestępców w tym „Karuzeli podatkowej”. [size=15px][b]Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:[/b][/size] • znał aktualne przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy • wiedział jak rozpoznać podejrzane transakcje, • znał mechanizmy wyłudzeń VAT – tzw. karuzeli podatkowych, • potrafił określić sposób analizy i oceny ryzyka, rejestracji transakcji • wiedział w jaki sposób przekazywać informacje o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej • [b]posiadał imienny, numerowany certyfikat zgodny z wymogami GIIF[/b] • spełniał ustawowy obowiązek przeszkolenia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, • posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy. • posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu. [size=15px][b]Adresaci szkolenia: [/b][/size] • przedsiębiorcy przyjmujący zapłatę w gotówce, • właściciele i pracownicy biur rachunkowych, • kancelarie doradztwa podatkowego, • podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach, • biegli rewidenci. [size=15px][b]Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. [/b][/size] • Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób). • Wykładowca dedykowany do przeprowadzenia tego szkolenia jest prawnikiem, wieloletnim praktykiem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Brał udział w powstawaniu procedury stosowanej w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Jest autorem publikacji z tego zakresu. • Uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobędziesz praktyczną wiedzę, spełnisz wymóg nałożony [url=http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001161216]Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu[/url], a co za tym idzie unikniesz grożącej za brak szkoleń kary, a także poznasz projekty zmian proponowanych w tym zakresie. [size=15px][b]Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: [/b][/size] Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości uznawany przez GIIF. [size=15px][b]Cena szkolenia obejmuje: [/b][/size] Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, [b]wzór wewnętrznej procedury,[/b] poczęstunek, certyfikat. [size=15px][b]UWAGA[/b][/size] Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia. [program] => 1. Zmieniony katalog instytucji obowiązanych w tym rozszerzenie o obrót gotówkowy przedsiębiorców zarówno przy kosztach i przychodzie od 10 000 euro wzwyż 2. Nowe definicje w katalogu (np. transakcja okazjonalna, waluta wirtualna) 3. Nowa obowiązkowa procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń w praktyce kancelarii (sygnalista) 4. Nowa obowiązkowa procedura zarządzania ryzykiem przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego 5. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona) 6. Weryfikacja tożsamości a RODO 7. Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych powyżej 15 000 Euro 8. Transakcja podejrzana teraz tylko gdy przestępstwo z art.art.299 lub 165a kk 9. Wyłączenia dla doradców podatkowych 10. Dokumentacja w kancelarii 11. Nacisk na czynności przed podpisaniem umowy 12. Szkolenia, kontrola i kary 13. Rekapitulacja tematu w tym przypomnienie istoty prania pieniędzy w kontekście nieujawnionych źródeł przychodu 14. Praktyczne przykłady 15. Dyskusja i odpowiedzi na pytania zgłaszane zarówno z sali jak i wcześniej drogą elektroniczną [harmonogram] => [super] => 0 [super_informacje] => [super_informacje_2] => [dla_kogo] => księgowi [numer_edycji] => 26 [zgloszen] => 67 [laptop] => 0 [laptop_cena] => 0 [seo] => 1 [h1] => Przeciwdziałanie praniu pieniędzy | FRR Katowice [keywords] => przeciwdziałanie, praniu brudnych pieniędzy, nowe obowiązki biur rachunkowych, szkolenie z przeciwdziałania prania pieniędzy, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, szkolenie AML, szkolenie pranie pieniędzy katowice [description] => Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy to szkolenie dotyczące ustawy, która narzuca nowe obowiązki biurom rachunkowym odnośnie finansowania terroryzmu i praniu gotówki z nieujawnionych źródeł. Szkolenie AML Katowice, Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy [link_end] => przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy [top] => 0 [down] => 1 [old_link] => http://frr.pl/szkolenie,370,nowe-obowiazki-biur-rachunkowych-czyli-jak-przeciwdzialac-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu.html [zw] => 1 [rabat] => 0 [rabat_wartosc] => [brutto] => 399 [idOrganizator] => 1 [regulamin] => [idPartner] => 0 [fm] => 0 [fm_informacje] => [fm_informacje_2] => [lm] => 0 [lm_informacje] => [lm_informacje_2] => [bb] => 0 [bb_informacje] => [bb_informacje_2] => [bok_id] => [time_of_the_course_id] => 3 [time_of_the_course_description] => [discount_value] => 100 [discount] => 1 [pt] => 1 [pt_informacje] => Szkolenie uwzględnia zmiany wprowadzone nową ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy obowiązujące od 13 lipca 2018 r. [pt_informacje_2] => [termin_od_2] => 0000-00-00 [termin_do_2] => 0000-00-00 [numer_edycji_termin_2] => 0 [termin_od_3] => 0000-00-00 [termin_od_4] => 0000-00-00 [termin_do_3] => 0000-00-00 [termin_do_4] => 0000-00-00 [numer_edycji_termin_3] => 0 [numer_edycji_termin_4] => 0 [owm] => 0 [owm_informacje] => [owm_informacje_2] => [new_tr] => 0 [new_tr_informacje] => [new_tr_informacje_2] => ) ) [lokalizacja] => Array ( [0] => Array ( [idSzkolenia_lokalizacja] => 44673 [idSzkolenia] => 60 [idLokalizacja] => 4 [miasto] => Warszawa [ulica] => Wita Stwosza [nr_domu] => 32 [nr_mieszkania] => 5 [inf] => 2 piętro [email] => warszawa@frr.pl [telefon] => 22 583 10 09 [banner] => 4819f38b99d62c293c30b48f75b037ae.png [banner_text] => ) ) [opiekun] => Array ( [0] => Array ( [idSzkolenia_opiekun] => 83403 [idSzkolenia] => 60 [idOpiekun] => 45 [glowny] => 1 [imie] => Monika [nazwisko] => Połosak [email] => monika.polosak@frr.pl [telefon] => Tel. 22 583 10 06 [telefon2] => Kom. 513 072 949 [telefon3] => [stanowisko] => Menedżer Szkoleń [osrodek] => Warszawa [zdjecie] => c59c545569f278b03facb55b6b9032a5.png [gg] => [poz] => 5 [konf] => 0 [teleguzik] => ) [1] => Array ( [idSzkolenia_opiekun] => 83402 [idSzkolenia] => 60 [idOpiekun] => 43 [glowny] => 0 [imie] => Paulina [nazwisko] => Jóźwiak [email] => paulina.jozwiak@frr.pl [telefon] => Tel. 22 583 10 04 [telefon2] => Kom. 512 576 718 [telefon3] => [stanowisko] => p.o. Dyrektor Oddziału [osrodek] => Warszawa [zdjecie] => 398dda5f893ee3578a6b7ead51aa403c.jpg [gg] => [poz] => 2 [konf] => 0 [teleguzik] => ) ) [partner] => Array ( ) [prowadzacy] => Array ( [0] => Array ( [idSzkolenia_prowadzacy] => 66542 [idSzkolenia] => 60 [idProwadzacy] => 125 [imie] => Tomasz [nazwisko] => Gzela [tytul] => [kategoria] => [opis] => Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania \"praniu pieniędzy\". Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu \"praniu pieniędzy\", kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych. [zdjecie] => ec840d451105a2d54e65bc1023b6f822.jpg [inactive] => 0 ) ) [skorzystali] => Array ( ) [publikacje] => Array ( ) [typ_szkolen] => Array ( [nazwa] => Rachunkowe ) [similar_trainings] => Array ( [0] => Array ( [nazwa] => PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU [idSzkolenia] => 502 [termin_od] => 2017-10-23 [termin_do] => 2017-10-23 [cena] => 499 [brutto] => 399 [seo] => 1 [pt] => 1 [link_end] => przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy [miasto] => Katowice [down] => 1 [NearestDateFrom] => 2018-08-21 [NearestDateTo] => 2018-08-21 [NearestEditionNumber] => 35 [idOrganizator] => 1 [isActive] => 1 [optionalDateFrom] => 2018-08-21 ) [1] => Array ( [nazwa] => PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU [idSzkolenia] => 60 [termin_od] => 2017-09-26 [termin_do] => 2017-09-26 [cena] => 599 [brutto] => 499 [seo] => 1 [pt] => 1 [link_end] => przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy [miasto] => Warszawa [down] => 1 [NearestDateFrom] => 2018-08-23 [NearestDateTo] => 2018-08-23 [NearestEditionNumber] => 67 [idOrganizator] => 1 [isActive] => 1 [optionalDateFrom] => 2018-08-23 ) [2] => Array ( [nazwa] => PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU [idSzkolenia] => 1040 [termin_od] => 2017-10-13 [termin_do] => 2017-10-13 [cena] => 499 [brutto] => 499 [seo] => 1 [pt] => 0 [link_end] => przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy [miasto] => Poznań [down] => 1 [NearestDateFrom] => 2018-09-03 [NearestDateTo] => 2018-09-03 [NearestEditionNumber] => 7 [idOrganizator] => 1 [isActive] => 1 [optionalDateFrom] => 2018-09-03 ) [3] => Array ( [nazwa] => PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU [idSzkolenia] => 1140 [termin_od] => 2017-11-08 [termin_do] => 2017-11-08 [cena] => 599 [brutto] => 599 [seo] => 1 [pt] => 0 [link_end] => przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy [miasto] => Olsztyn [down] => 1 [NearestDateFrom] => 2018-09-10 [NearestDateTo] => 2018-09-10 [NearestEditionNumber] => 2 [idOrganizator] => 1 [isActive] => 1 [optionalDateFrom] => 2018-09-10 ) ) [agenda] => Array ( ) [terms] => Array ( [0] => Array ( [idSzkolenia_terminy] => 1789 [idSzkolenia] => 60 [numer_edycji] => 67 [termin_od] => 2018-08-23 [termin_do] => 2018-08-23 [no_vacancies] => 0 ) [1] => Array ( [idSzkolenia_terminy] => 1859 [idSzkolenia] => 60 [numer_edycji] => 68 [termin_od] => 2018-09-27 [termin_do] => 2018-09-27 [no_vacancies] => 0 ) ) [reviewsAvg] => 5 [optionalDateFrom] => 2018-08-23 [optionalDateTo] => 2018-08-23 ) 1

    PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

    W dniu 13 lipca br. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie traci moc stara, wielokrotn ...

    21-08-2018 399,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE

    Podczas szkolenia omówione zostanie nabycie wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, które bardzo często w praktyce wiąże się z powstawaniem zaległości ...

    03-09-2018 549,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH

    Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkow ...

    04-09-2018 499,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    AKADEMIA VAT 2018

    Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia podstawowe oraz zaa ...

    05-09-2018 1.691,50 zł bruttoPewny terminWięcej

    PODATEK VAT OD PODSTAW

    Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zagadnienia dotycząc ...

    05-09-2018 949,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    Szkolenie zamknięte

    Funkcja zostanie uruchomiona wkrótce

    Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

    Twój adres e-mail
    Wiadomość

    Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

    Twój adres e-mail
    Wiadomość

    POLEĆ ZNAJOMEMU

    Twoje imię i nazwisko
    Twoj adres e-mail
    Adres e-mail znajomego
    Wynik działania 10 + 1

    REKOMENDUJ SZEFOWI

    Twoje imię i nazwisko
    Twoj adres e-mail
    Adres e-mail szefa
    Wynik działania 10 + 1

    POBIERZ FORMULARZ

    UWAGA!!! Wypełnienie poniższych danych służy tylko do wygenerowania dokumentu PDF. Nie jest ono równoznaczne ze zgłoszeniem się na szkolenie i nie niesie za sobą żadnych zobowiązań

    Imię i nazwisko*Adres e-mail*
    Numer telefonu*Ilość uczestników
    Proszę czekać...
    Proszę czekać...
    proszę czekać