Facebook

Szkolenia, kursy zawodowe i publikacje z dziedziny rachunkowości, finansów, księgowości, prawa, podatków. Katowice i Warszawa. Dowiedz się więcej!

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy | FRR Warszawa

Szkolenia FRR

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

26 czerwca 2017 roku została zastosowana Dyrektywa Unijna dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML). Nowe przepisy nałożą obowiązki przeciwdziałania praniu pieniędzy również na podmioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. W myśl nowych przepisów ustawy, oprócz kierowników, przeszkoleni muszą zostać również wszyscy pracownicy, bez względu na stosunek prawny, którzy wykonują czynności merytoryczne objęte procedurą. Zasady te dotyczą również osób prowadzących działalność gospodarczą, zatrudniających pracowników. Program oferowanego szkolenia uwzględnia również nowe regulacje określone w uchwalonej ustawie o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmu z dn. 01.03.2018 r., które zaczną obowiązywać w II połowie roku. Po ukończeniu naszego szkolenia otrzymujecie Państwo Certyfikat uznawany przez GIIF. Szkolenie poprowadzi prawnik, będący wieloletnim praktykiem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, który brał udział w powstawaniu procedury stosowanej w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy.

Cena Szkolenia:

rabat 100 zł

599,00 zł netto

499,00 zł netto

499,00 zł brutto

Data szkolenia: 25-06-2018
Czas trwania: 6 godzin
Prowadzący: Tomasz Gzela
Lokalizacja: Warszawa
Tryb szkolenia: Dzienne
Numer edycji: 65
Średnia ocena:
5,00 5 2

Pewny termin!

Szkolenie uwzględnia zmiany wprowadzone nową ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z dn. 01.03.2018 r.

Monika Połosak

Tel. 22 583 10 06

Kom. 513 072 949

Opiekun

Cel edukacyjny szkolenia:
•    omówienie definicji brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej,
•    zaprezentowanie procederu prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych,
•    omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD),
•    zapoznanie z obowiązkami biura rachunkowego w obliczu obowiązujących przepisów,
•    omówienie odpowiedzialności karnej określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
•    przedstawienie roli i zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
•    omówienie podejścia opartego na ryzyku w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy,
•    zaprezentowanie mechanizmów wyłudzania podatku VAT stosowanymi przez przestępców w tym „Karuzeli podatkowej”.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:
•    znał aktualne przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
•    wiedział jak rozpoznać podejrzane transakcje,
•    znał mechanizmy wyłudzeń VAT – tzw. karuzeli podatkowych,
•    potrafił określić sposób analizy i oceny ryzyka, rejestracji transakcji
•    wiedział w jaki sposób przekazywać informacje o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
•    posiadał imienny, numerowany certyfikat zgodny z wymogami GIIF
•    spełniał ustawowy obowiązek przeszkolenia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy,
•     posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.
•     posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Adresaci szkolenia:
•    przedsiębiorcy przyjmujący zapłatę w gotówce,
•    właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
•    kancelarie doradztwa podatkowego,
•    podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
•    pracownicy kantorów,
•    biegli rewidenci.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
•    Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).
•    Wykładowca dedykowany do przeprowadzenia tego szkolenia jest prawnikiem, wieloletnim praktykiem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Brał udział w powstawaniu procedury stosowanej w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Jest autorem publikacji z tego zakresu.
•    Uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobędziesz praktyczną wiedzę, spełnisz wymóg nałożony Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a co za tym idzie unikniesz grożącej za brak szkoleń kary, a także poznasz projekty zmian proponowanych w tym zakresie.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości uznawany przez GIIF.

Cena szkolenia obejmuje:
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Zgłoś się

Ostatnio przeglądane szkolenia

    « Powrótdo góry

    Opiekun

    Opiekun

    Monika Połosak

    Tel. 22 583 10 06

    Kom. 513 072 949

    Lokalizacja

    Adres: Warszawa Wita Stwosza 32/5, 2 piętro

    NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE SZKOLENIA

    PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

    26 czerwca 2017 roku została zastosowana Dyrektywa Unijna dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML). Nowe przepisy nałożą obowiązki przeciwdzi ...

    25-06-2018 499,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI - ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE, ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI - weekendowo

    W obecnym czasie coraz częściej wśród kontrahentów, z którymi współpracujemy napotykamy niesolidne firmy, nie przestrzegające zasad należytej współpra ...

    27-05-2018 539,10 zł bruttoPewny terminWięcej

    INSTRUMENTY FINANSOWE I RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ - WEEKENDOWO

    Zakres doskonalenia Dyplomowanego Księgowego obejmuje szczególnie ważne, trudne zagadnienia z obszaru rachunkowości i finansów jakim są sprawy związan ...

    02-06-2018 990,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW – weekendowo (kod zawodu - 242307; 242310)

    Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzony jest zgo ...

    09-06-2018 1.436,50 zł bruttoPewny terminWięcej

    POLITYKA KREDYTOWA - PROCEDURY, ZABEZPIECZENIA, FINANSOWANIE, OCENA WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ KONTRAHENTA I WINDYKACJA- WEEKENDOWO

    Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami udzielania kredytu kupieckiego (świadomego, celowego i ekonomicznie uzasadnionego stosowania ...

    10-06-2018 539,10 zł bruttoPewny terminWięcej

    AKADEMIA VAT 2018

    Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia podstawowe oraz zaa ...

    12-06-2018 1.599,20 zł bruttoPewny terminWięcej

    Array ( [idSzkolenia] => 60 [idTyp_szkolen] => 2 [idBranza] => [idInne_opcje] => 3 [idTryb] => 4 [nazwa] => PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU [cena] => 599 [czas_trwania] => 6 [termin_od] => 2017-09-26 [termin_do] => 2017-09-26 [tagi] => Nowe obowiązki biur rachunkowych szkolenie, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, brudne pieniądze, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, szkolenie AML, szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy warszawa [opis_skrocony] => 26 czerwca 2017 roku została zastosowana Dyrektywa Unijna dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML). Nowe przepisy nałożą obowiązki przeciwdziałania praniu pieniędzy również na podmioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. W myśl nowych przepisów ustawy, oprócz kierowników, przeszkoleni muszą zostać również wszyscy pracownicy, bez względu na stosunek prawny, którzy wykonują czynności merytoryczne objęte procedurą. Zasady te dotyczą również osób prowadzących działalność gospodarczą, zatrudniających pracowników. Program oferowanego szkolenia uwzględnia również nowe regulacje określone w uchwalonej ustawie o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmu z dn. 01.03.2018 r., które zaczną obowiązywać w II połowie roku. Po ukończeniu naszego szkolenia otrzymujecie Państwo Certyfikat uznawany przez GIIF. Szkolenie poprowadzi prawnik, będący wieloletnim praktykiem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, który brał udział w powstawaniu procedury stosowanej w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. [opis] => [size=15px][b]Cel edukacyjny szkolenia:[/b][/size] • omówienie definicji brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej, • zaprezentowanie procederu prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych, • omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD), • zapoznanie z obowiązkami biura rachunkowego w obliczu obowiązujących przepisów, • omówienie odpowiedzialności karnej określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, • przedstawienie roli i zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, • omówienie podejścia opartego na ryzyku w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, • zaprezentowanie mechanizmów wyłudzania podatku VAT stosowanymi przez przestępców w tym „Karuzeli podatkowej”. [size=15px][b]Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:[/b][/size] • znał aktualne przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy • wiedział jak rozpoznać podejrzane transakcje, • znał mechanizmy wyłudzeń VAT – tzw. karuzeli podatkowych, • potrafił określić sposób analizy i oceny ryzyka, rejestracji transakcji • wiedział w jaki sposób przekazywać informacje o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej • [b]posiadał imienny, numerowany certyfikat zgodny z wymogami GIIF[/b] • spełniał ustawowy obowiązek przeszkolenia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, • posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy. • posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu. [size=15px][b]Adresaci szkolenia: [/b][/size] • przedsiębiorcy przyjmujący zapłatę w gotówce, • właściciele i pracownicy biur rachunkowych, • kancelarie doradztwa podatkowego, • podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach, • pracownicy kantorów, • biegli rewidenci. [size=15px][b]Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. [/b][/size] • Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób). • Wykładowca dedykowany do przeprowadzenia tego szkolenia jest prawnikiem, wieloletnim praktykiem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Brał udział w powstawaniu procedury stosowanej w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Jest autorem publikacji z tego zakresu. • Uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobędziesz praktyczną wiedzę, spełnisz wymóg nałożony [url=http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001161216]Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu[/url], a co za tym idzie unikniesz grożącej za brak szkoleń kary, a także poznasz projekty zmian proponowanych w tym zakresie. [size=15px][b]Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: [/b][/size] Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości uznawany przez GIIF. [size=15px][b]Cena szkolenia obejmuje: [/b][/size] Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat. [size=15px][b]UWAGA[/b][/size] Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia. [program] => [size=14px][b]1. Definicja brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej.[/b] [b]2. Proceder prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych. [/b] [b]3. Omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD). [/b] [b]4. Obowiązki biura rachunkowego w obliczu istniejących przepisów, zakres wdrożenia instrukcji:[/b][/size] [b]a) Obowiązki rejestracyjne:[/b] • obowiązek rejestracji transakcji "ponadprogowych" oraz transakcji podejrzanych przeprowadzanych przez instytucję obowiązaną, • obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych, nieprzeprowadzanych przez instytucję obowiązaną, lecz takich o których ten podmiot uzyskał informację, • obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, • obowiązek raportowania w ramach procedury wstrzymania transakcji lub jej blokowania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). [b]b) Obowiązki analityczne:[/b] • obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, obowiązek analizy ryzyka generowanego przez każdego klienta, [b] c) Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego:[/b] • obowiązek identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych, • obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości, • obowiązek uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, • obowiązek bieżącego monitorowania "stosunków gospodarczych" z klientem, [b]d) Obowiązki związane z utrzymywaniem relacji z "osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne" (PEP).[/b] [size=14px][b]5. Odpowiedzialność karna określona przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.[/b] [b]6. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:[/b][/size] • zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych, • zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę. [size=14px][b]7. Risk based approach w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy:[/b][/size] • ustawowe ujęcie oceny ryzyka i obszary ryzyka, • analiza oceny ryzyka, • środki i kryteria oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, • kategorie oceny ryzyka i metodologia oceny ryzyka, [size=14px][b]8. „Karuzela podatkowa” - Mechanizm wyłudzenia podatku VAT: [/b][/size] • mechanizm funkcjonowania podmiotów w karuzeli podatkowej, • kategorie podmiotów występujących w „karuzelach podatkowych”, • towary będące najczęściej przedmiotem obrotu w „karuzeli podatkowej”, • możliwość zaangażowania uczciwych podmiotów w „karuzelę podatkową”, • współodpowiedzialność podatkowa podmiotów uczestniczących w „karuzeli podatkowej” • orzecznictwo w zakresie „świadomości” uczestnictwa w wyłudzeniu podatku VAT, • konsekwencje podatkowe „świadomego” uczestnictwa w transakcjach mających na celu wyłudzenie podatku VAT. [size=14px][b]9. Rozstrzygnięcie zgłaszanych drogą elektroniczna i w trakcie szkolenia wątpliwości / studium przypadków.[/b][/size] [size=14px][b]10. Porównanie obowiązujących procedur do zmian wynikających z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dn. 01.03.2018 r., które wejdą w życie w II połowie 2018 roku wraz z przeglądem obowiązkowej dokumentacji w zakresie AML.[/b][/size] [harmonogram] => [super] => 0 [super_informacje] => [super_informacje_2] => [live] => 1 [dla_kogo] => [numer_edycji] => 59 [zgloszen] => 30 [laptop] => 0 [laptop_cena] => 0 [seo] => 1 [h1] => Przeciwdziałanie praniu pieniędzy | FRR Warszawa [keywords] => Nowe obowiązki biur rachunkowych szkolenie, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, brudne pieniądze, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, szkolenie AML, szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy warszawa [description] => Nowe obowiązki biur rachunkowych – szkolenie ma na celu zapoznanie z procedurami zawartymi w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa AML, szkolenie w Poznaniu [link_end] => przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy [top] => 0 [down] => 1 [old_link] => http://frr.pl/szkolenie,296,nowe-obowiazki-biur-rachunkowych-czyli-jak-przeciwdzialac-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu.html [zw] => 1 [rabat] => 0 [rabat_wartosc] => [brutto] => 499 [idOrganizator] => 1 [regulamin] => [idPartner] => 0 [fm] => 0 [fm_informacje] => [fm_informacje_2] => [lm] => 0 [lm_informacje] => [lm_informacje_2] => [bb] => 0 [bb_informacje] => [bb_informacje_2] => [bok_id] => [time_of_the_course_id] => 3 [time_of_the_course_description] => [discount_value] => 100 [discount] => 1 [pt] => 1 [pt_informacje] => Szkolenie uwzględnia zmiany wprowadzone nową ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z dn. 01.03.2018 r. [pt_informacje_2] => [termin_od_2] => 2017-10-30 [termin_do_2] => 2017-10-30 [numer_edycji_termin_2] => 0 [termin_od_3] => 0000-00-00 [termin_od_4] => 0000-00-00 [termin_do_3] => 0000-00-00 [termin_do_4] => 0000-00-00 [numer_edycji_termin_3] => 0 [numer_edycji_termin_4] => 0 [owm] => 0 [owm_informacje] => [owm_informacje_2] => [reviews] => Array ( [0] => Array ( [idOpinieSzkolenia] => 156 [idOpini] => 187 [idSzkolenia] => 60 [client] => Uczestnik szkolenia 28.08.2017 [company] => [role] => [email] => [content] => Bardzo sympatyczny i kontaktowy wykładowca; nastawiony na przekazanie informacji grupie. [date] => 2017-09-04 14:54:37 [rating] => 5 [live] => 1 [idTyp_szkolen] => 2 [idBranza] => [idInne_opcje] => 3 [idTryb] => 4 [nazwa] => PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU [cena] => 599 [czas_trwania] => 6 [termin_od] => 2017-09-26 [termin_do] => 2017-09-26 [tagi] => Nowe obowiązki biur rachunkowych szkolenie, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, brudne pieniądze, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, szkolenie AML, szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy warszawa [opis_skrocony] => 26 czerwca 2017 roku została zastosowana Dyrektywa Unijna dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML). Nowe przepisy nałożą obowiązki przeciwdziałania praniu pieniędzy również na podmioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. W myśl nowych przepisów ustawy, oprócz kierowników, przeszkoleni muszą zostać również wszyscy pracownicy, bez względu na stosunek prawny, którzy wykonują czynności merytoryczne objęte procedurą. Zasady te dotyczą również osób prowadzących działalność gospodarczą, zatrudniających pracowników. Program oferowanego szkolenia uwzględnia również nowe regulacje określone w uchwalonej ustawie o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmu z dn. 01.03.2018 r., które zaczną obowiązywać w II połowie roku. Po ukończeniu naszego szkolenia otrzymujecie Państwo Certyfikat uznawany przez GIIF. Szkolenie poprowadzi prawnik, będący wieloletnim praktykiem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, który brał udział w powstawaniu procedury stosowanej w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. [opis] => [size=15px][b]Cel edukacyjny szkolenia:[/b][/size] • omówienie definicji brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej, • zaprezentowanie procederu prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych, • omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD), • zapoznanie z obowiązkami biura rachunkowego w obliczu obowiązujących przepisów, • omówienie odpowiedzialności karnej określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, • przedstawienie roli i zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, • omówienie podejścia opartego na ryzyku w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, • zaprezentowanie mechanizmów wyłudzania podatku VAT stosowanymi przez przestępców w tym „Karuzeli podatkowej”. [size=15px][b]Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:[/b][/size] • znał aktualne przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy • wiedział jak rozpoznać podejrzane transakcje, • znał mechanizmy wyłudzeń VAT – tzw. karuzeli podatkowych, • potrafił określić sposób analizy i oceny ryzyka, rejestracji transakcji • wiedział w jaki sposób przekazywać informacje o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej • [b]posiadał imienny, numerowany certyfikat zgodny z wymogami GIIF[/b] • spełniał ustawowy obowiązek przeszkolenia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, • posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy. • posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu. [size=15px][b]Adresaci szkolenia: [/b][/size] • przedsiębiorcy przyjmujący zapłatę w gotówce, • właściciele i pracownicy biur rachunkowych, • kancelarie doradztwa podatkowego, • podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach, • pracownicy kantorów, • biegli rewidenci. [size=15px][b]Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. [/b][/size] • Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób). • Wykładowca dedykowany do przeprowadzenia tego szkolenia jest prawnikiem, wieloletnim praktykiem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Brał udział w powstawaniu procedury stosowanej w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Jest autorem publikacji z tego zakresu. • Uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobędziesz praktyczną wiedzę, spełnisz wymóg nałożony [url=http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001161216]Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu[/url], a co za tym idzie unikniesz grożącej za brak szkoleń kary, a także poznasz projekty zmian proponowanych w tym zakresie. [size=15px][b]Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: [/b][/size] Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości uznawany przez GIIF. [size=15px][b]Cena szkolenia obejmuje: [/b][/size] Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat. [size=15px][b]UWAGA[/b][/size] Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia. [program] => [size=14px][b]1. Definicja brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej.[/b] [b]2. Proceder prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych. [/b] [b]3. Omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD). [/b] [b]4. Obowiązki biura rachunkowego w obliczu istniejących przepisów, zakres wdrożenia instrukcji:[/b][/size] [b]a) Obowiązki rejestracyjne:[/b] • obowiązek rejestracji transakcji "ponadprogowych" oraz transakcji podejrzanych przeprowadzanych przez instytucję obowiązaną, • obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych, nieprzeprowadzanych przez instytucję obowiązaną, lecz takich o których ten podmiot uzyskał informację, • obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, • obowiązek raportowania w ramach procedury wstrzymania transakcji lub jej blokowania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). [b]b) Obowiązki analityczne:[/b] • obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, obowiązek analizy ryzyka generowanego przez każdego klienta, [b] c) Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego:[/b] • obowiązek identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych, • obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości, • obowiązek uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, • obowiązek bieżącego monitorowania "stosunków gospodarczych" z klientem, [b]d) Obowiązki związane z utrzymywaniem relacji z "osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne" (PEP).[/b] [size=14px][b]5. Odpowiedzialność karna określona przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.[/b] [b]6. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:[/b][/size] • zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych, • zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę. [size=14px][b]7. Risk based approach w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy:[/b][/size] • ustawowe ujęcie oceny ryzyka i obszary ryzyka, • analiza oceny ryzyka, • środki i kryteria oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, • kategorie oceny ryzyka i metodologia oceny ryzyka, [size=14px][b]8. „Karuzela podatkowa” - Mechanizm wyłudzenia podatku VAT: [/b][/size] • mechanizm funkcjonowania podmiotów w karuzeli podatkowej, • kategorie podmiotów występujących w „karuzelach podatkowych”, • towary będące najczęściej przedmiotem obrotu w „karuzeli podatkowej”, • możliwość zaangażowania uczciwych podmiotów w „karuzelę podatkową”, • współodpowiedzialność podatkowa podmiotów uczestniczących w „karuzeli podatkowej” • orzecznictwo w zakresie „świadomości” uczestnictwa w wyłudzeniu podatku VAT, • konsekwencje podatkowe „świadomego” uczestnictwa w transakcjach mających na celu wyłudzenie podatku VAT. [size=14px][b]9. Rozstrzygnięcie zgłaszanych drogą elektroniczna i w trakcie szkolenia wątpliwości / studium przypadków.[/b][/size] [size=14px][b]10. Porównanie obowiązujących procedur do zmian wynikających z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dn. 01.03.2018 r., które wejdą w życie w II połowie 2018 roku wraz z przeglądem obowiązkowej dokumentacji w zakresie AML.[/b][/size] [harmonogram] => [super] => 0 [super_informacje] => [super_informacje_2] => [dla_kogo] => [numer_edycji] => 59 [zgloszen] => 30 [laptop] => 0 [laptop_cena] => 0 [seo] => 1 [h1] => Przeciwdziałanie praniu pieniędzy | FRR Warszawa [keywords] => Nowe obowiązki biur rachunkowych szkolenie, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, brudne pieniądze, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, szkolenie AML, szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy warszawa [description] => Nowe obowiązki biur rachunkowych – szkolenie ma na celu zapoznanie z procedurami zawartymi w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa AML, szkolenie w Poznaniu [link_end] => przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy [top] => 0 [down] => 1 [old_link] => http://frr.pl/szkolenie,296,nowe-obowiazki-biur-rachunkowych-czyli-jak-przeciwdzialac-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu.html [zw] => 1 [rabat] => 0 [rabat_wartosc] => [brutto] => 499 [idOrganizator] => 1 [regulamin] => [idPartner] => 0 [fm] => 0 [fm_informacje] => [fm_informacje_2] => [lm] => 0 [lm_informacje] => [lm_informacje_2] => [bb] => 0 [bb_informacje] => [bb_informacje_2] => [bok_id] => [time_of_the_course_id] => 3 [time_of_the_course_description] => [discount_value] => 100 [discount] => 1 [pt] => 1 [pt_informacje] => Szkolenie uwzględnia zmiany wprowadzone nową ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z dn. 01.03.2018 r. [pt_informacje_2] => [termin_od_2] => 2017-10-30 [termin_do_2] => 2017-10-30 [numer_edycji_termin_2] => 0 [termin_od_3] => 0000-00-00 [termin_od_4] => 0000-00-00 [termin_do_3] => 0000-00-00 [termin_do_4] => 0000-00-00 [numer_edycji_termin_3] => 0 [numer_edycji_termin_4] => 0 [owm] => 0 [owm_informacje] => [owm_informacje_2] => ) [1] => Array ( [idOpinieSzkolenia] => 74 [idOpini] => 109 [idSzkolenia] => 502 [client] => Uczestnik szkolenia [company] => [role] => [email] => [content] => Dobra forma szkolenia oraz sposób prowadzenia szkolenia. [date] => 2016-06-07 11:07:51 [rating] => 5 [live] => 1 [idTyp_szkolen] => 3 [idBranza] => [idInne_opcje] => 3 [idTryb] => 4 [nazwa] => PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU [cena] => 399 [czas_trwania] => 6 [termin_od] => 2017-10-23 [termin_do] => 2017-10-23 [tagi] => przeciwdziałanie, praniu brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu, nowe obowiązki biur rachunkowych, szkolenie z przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, szkolenie AML, szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy Katowice [opis_skrocony] => 26 czerwca 2017 roku została zastosowana Dyrektywa Unijna dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML). Nowe przepisy nałożą obowiązki przeciwdziałania praniu pieniędzy również na podmioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. W myśl nowych przepisów ustawy, oprócz kierowników, przeszkoleni muszą zostać również wszyscy pracownicy, bez względu na stosunek prawny, którzy wykonują czynności merytoryczne objęte procedurą. Zasady te dotyczą również osób prowadzących działalność gospodarczą, zatrudniających pracowników. Program oferowanego szkolenia uwzględnia również nowe regulacje określone w uchwalonej ustawie o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmu z dn. 01.03.2018 r., które zaczną obowiązywać w II połowie roku. Po ukończeniu naszego szkolenia otrzymujecie Państwo Certyfikat uznawany przez GIIF. Szkolenie poprowadzi prawnik, będący wieloletnim praktykiem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, który brał udział w powstawaniu procedury stosowanej w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. [opis] => [size=15px][b]Cel edukacyjny szkolenia:[/b][/size] • omówienie definicji brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej, • zaprezentowanie procederu prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych, • omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD), • zapoznanie z obowiązkami biura rachunkowego w obliczu obowiązujących przepisów, • omówienie odpowiedzialności karnej określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, • przedstawienie roli i zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, • omówienie podejścia opartego na ryzyku w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, • zaprezentowanie mechanizmów wyłudzania podatku VAT stosowanymi przez przestępców w tym „Karuzeli podatkowej”. [size=15px][b]Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:[/b][/size] • znał aktualne przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy • wiedział jak rozpoznać podejrzane transakcje, • znał mechanizmy wyłudzeń VAT – tzw. karuzeli podatkowych, • potrafił określić sposób analizy i oceny ryzyka, rejestracji transakcji • wiedział w jaki sposób przekazywać informacje o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej • [b]posiadał imienny, numerowany certyfikat zgodny z wymogami GIIF[/b] • spełniał ustawowy obowiązek przeszkolenia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, • posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy. • posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu. [size=15px][b]Adresaci szkolenia: [/b][/size] • przedsiębiorcy przyjmujący zapłatę w gotówce, • właściciele i pracownicy biur rachunkowych, • kancelarie doradztwa podatkowego, • podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach, • biegli rewidenci. [size=15px][b]Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. [/b][/size] • Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób). • Wykładowca dedykowany do przeprowadzenia tego szkolenia jest prawnikiem, wieloletnim praktykiem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Brał udział w powstawaniu procedury stosowanej w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Jest autorem publikacji z tego zakresu. • Uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobędziesz praktyczną wiedzę, spełnisz wymóg nałożony [url=http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001161216]Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu[/url], a co za tym idzie unikniesz grożącej za brak szkoleń kary, a także poznasz projekty zmian proponowanych w tym zakresie. [size=15px][b]Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: [/b][/size] Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości uznawany przez GIIF. [size=15px][b]Cena szkolenia obejmuje: [/b][/size] Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, [b]wzór wewnętrznej procedury,[/b] poczęstunek, certyfikat. [size=15px][b]UWAGA[/b][/size] Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia. [program] => [size=14px][b]1. Definicja brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej.[/b] [b]2. Proceder prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych. [/b] [b]3. Omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD). [/b] [b]4. Obowiązki biura rachunkowego w obliczu istniejących przepisów, zakres wdrożenia instrukcji:[/b][/size] [b]a) Obowiązki rejestracyjne:[/b] • obowiązek rejestracji transakcji "ponadprogowych" oraz transakcji podejrzanych przeprowadzanych przez instytucję obowiązaną, • obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych, nieprzeprowadzanych przez instytucję obowiązaną, lecz takich o których ten podmiot uzyskał informację, • obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, • obowiązek raportowania w ramach procedury wstrzymania transakcji lub jej blokowania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). [b]b) Obowiązki analityczne:[/b] • obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, obowiązek analizy ryzyka generowanego przez każdego klienta, [b] c) Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego:[/b] • obowiązek identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych, • obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości, • obowiązek uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, • obowiązek bieżącego monitorowania "stosunków gospodarczych" z klientem, [b]d) Obowiązki związane z utrzymywaniem relacji z "osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne" (PEP).[/b] [size=14px][b]5. Odpowiedzialność karna określona przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.[/b] [b]6. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:[/b][/size] • zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych, • zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę. [size=14px][b]7. Risk based approach w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy:[/b][/size] • ustawowe ujęcie oceny ryzyka i obszary ryzyka, • analiza oceny ryzyka, • środki i kryteria oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, • kategorie oceny ryzyka i metodologia oceny ryzyka, [size=14px][b]8. „Karuzela podatkowa” - Mechanizm wyłudzenia podatku VAT: [/b][/size] • mechanizm funkcjonowania podmiotów w karuzeli podatkowej, • kategorie podmiotów występujących w „karuzelach podatkowych”, • towary będące najczęściej przedmiotem obrotu w „karuzeli podatkowej”, • możliwość zaangażowania uczciwych podmiotów w „karuzelę podatkową”, • współodpowiedzialność podatkowa podmiotów uczestniczących w „karuzeli podatkowej” • orzecznictwo w zakresie „świadomości” uczestnictwa w wyłudzeniu podatku VAT, • konsekwencje podatkowe „świadomego” uczestnictwa w transakcjach mających na celu wyłudzenie podatku VAT. [size=14px][b]9. Rozstrzygnięcie zgłaszanych drogą elektroniczna i w trakcie szkolenia wątpliwości / studium przypadków.[/b][/size] [size=14px][b]10. Porównanie obowiązujących procedur do zmian wynikających z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dn. 01.03.2018 r., które wejdą w życie w II połowie 2018 roku wraz z przeglądem obowiązkowej dokumentacji w zakresie AML.[/b][/size] [harmonogram] => [super] => 0 [super_informacje] => [super_informacje_2] => [dla_kogo] => księgowi [numer_edycji] => 26 [zgloszen] => 38 [laptop] => 0 [laptop_cena] => 0 [seo] => 1 [h1] => Przeciwdziałanie praniu pieniędzy | FRR Katowice [keywords] => przeciwdziałanie, praniu brudnych pieniędzy, nowe obowiązki biur rachunkowych, szkolenie z przeciwdziałania prania pieniędzy, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, szkolenie AML, szkolenie pranie pieniędzy katowice [description] => Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy to szkolenie dotyczące ustawy, która narzuca nowe obowiązki biurom rachunkowym odnośnie finansowania terroryzmu i praniu gotówki z nieujawnionych źródeł. Szkolenie AML Katowice, Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy [link_end] => przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy [top] => 0 [down] => 1 [old_link] => http://frr.pl/szkolenie,370,nowe-obowiazki-biur-rachunkowych-czyli-jak-przeciwdzialac-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu.html [zw] => 1 [rabat] => 0 [rabat_wartosc] => [brutto] => 399 [idOrganizator] => 1 [regulamin] => [idPartner] => 0 [fm] => 0 [fm_informacje] => [fm_informacje_2] => [lm] => 0 [lm_informacje] => [lm_informacje_2] => [bb] => 0 [bb_informacje] => [bb_informacje_2] => [bok_id] => [time_of_the_course_id] => 2 [time_of_the_course_description] => [discount_value] => [discount] => 0 [pt] => 1 [pt_informacje] => Szkolenie uwzględnia zmiany wprowadzone nową ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z dn. 01.03.2018 r. [pt_informacje_2] => [termin_od_2] => 0000-00-00 [termin_do_2] => 0000-00-00 [numer_edycji_termin_2] => 0 [termin_od_3] => 0000-00-00 [termin_od_4] => 0000-00-00 [termin_do_3] => 0000-00-00 [termin_do_4] => 0000-00-00 [numer_edycji_termin_3] => 0 [numer_edycji_termin_4] => 0 [owm] => 0 [owm_informacje] => [owm_informacje_2] => ) ) [lokalizacja] => Array ( [0] => Array ( [idSzkolenia_lokalizacja] => 43603 [idSzkolenia] => 60 [idLokalizacja] => 4 [miasto] => Warszawa [ulica] => Wita Stwosza [nr_domu] => 32 [nr_mieszkania] => 5 [inf] => 2 piętro [email] => warszawa@frr.pl [telefon] => 22 583 10 09 [banner] => 4819f38b99d62c293c30b48f75b037ae.png [banner_text] => ) ) [opiekun] => Array ( [0] => Array ( [idSzkolenia_opiekun] => 81103 [idSzkolenia] => 60 [idOpiekun] => 45 [glowny] => 1 [imie] => Monika [nazwisko] => Połosak [email] => monika.polosak@frr.pl [telefon] => Tel. 22 583 10 06 [telefon2] => Kom. 513 072 949 [telefon3] => [stanowisko] => Menedżer Szkoleń [osrodek] => Warszawa [zdjecie] => c59c545569f278b03facb55b6b9032a5.png [gg] => [poz] => 5 [konf] => 0 [teleguzik] => ) [1] => Array ( [idSzkolenia_opiekun] => 81102 [idSzkolenia] => 60 [idOpiekun] => 43 [glowny] => 0 [imie] => Paulina [nazwisko] => Jóźwiak [email] => paulina.jozwiak@frr.pl [telefon] => Tel. 22 583 10 04 [telefon2] => Kom. 512 576 718 [telefon3] => [stanowisko] => p.o. Dyrektor Oddziału [osrodek] => Warszawa [zdjecie] => 398dda5f893ee3578a6b7ead51aa403c.jpg [gg] => [poz] => 2 [konf] => 0 [teleguzik] => ) ) [partner] => Array ( ) [prowadzacy] => Array ( [0] => Array ( [idSzkolenia_prowadzacy] => 64720 [idSzkolenia] => 60 [idProwadzacy] => 125 [imie] => Tomasz [nazwisko] => Gzela [tytul] => [kategoria] => [opis] => Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania \"praniu pieniędzy\". Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu \"praniu pieniędzy\", kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych. [zdjecie] => ec840d451105a2d54e65bc1023b6f822.jpg [inactive] => 0 ) ) [skorzystali] => Array ( ) [publikacje] => Array ( ) [similar_trainings] => Array ( [0] => Array ( [nazwa] => PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU [idSzkolenia] => 1040 [termin_od] => 2017-10-13 [termin_do] => 2017-10-13 [cena] => 599 [brutto] => 599 [seo] => 1 [pt] => 0 [link_end] => przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy [miasto] => Poznań [down] => 1 [NearestDateFrom] => 2018-06-12 [NearestDateTo] => 2018-06-12 [NearestEditionNumber] => 6 [idOrganizator] => 1 [isActive] => 1 [optionalDateFrom] => 2018-06-12 ) [1] => Array ( [nazwa] => PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU [idSzkolenia] => 1140 [termin_od] => 2017-11-08 [termin_do] => 2017-11-08 [cena] => 599 [brutto] => 599 [seo] => 1 [pt] => 0 [link_end] => przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy [miasto] => Olsztyn [down] => 1 [NearestDateFrom] => 2018-06-12 [NearestDateTo] => 2018-06-12 [NearestEditionNumber] => 2 [idOrganizator] => 1 [isActive] => 1 [optionalDateFrom] => 2018-06-12 ) [2] => Array ( [nazwa] => PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU [idSzkolenia] => 502 [termin_od] => 2017-10-23 [termin_do] => 2017-10-23 [cena] => 399 [brutto] => 399 [seo] => 1 [pt] => 1 [link_end] => przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy [miasto] => Katowice [down] => 1 [NearestDateFrom] => 2018-06-18 [NearestDateTo] => 2018-06-18 [NearestEditionNumber] => 33 [idOrganizator] => 1 [isActive] => 1 [optionalDateFrom] => 2018-06-18 ) [3] => Array ( [nazwa] => PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU [idSzkolenia] => 60 [termin_od] => 2017-09-26 [termin_do] => 2017-09-26 [cena] => 599 [brutto] => 499 [seo] => 1 [pt] => 1 [link_end] => przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy [miasto] => Warszawa [down] => 1 [NearestDateFrom] => 2018-06-25 [NearestDateTo] => 2018-06-25 [NearestEditionNumber] => 65 [idOrganizator] => 1 [isActive] => 1 [optionalDateFrom] => 2018-06-25 ) ) [agenda] => Array ( ) [terms] => Array ( [0] => Array ( [idSzkolenia_terminy] => 1260 [idSzkolenia] => 60 [numer_edycji] => 65 [termin_od] => 2018-06-25 [termin_do] => 2018-06-25 [no_vacancies] => 0 ) ) [reviewsAvg] => 5 [optionalDateFrom] => 2018-06-25 [optionalDateTo] => 2018-06-25 ) 1

    RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH

    Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką prowadzenia rachunkowości w firmach prowadzących działalność produkcyjną. W ramach szkolenia o ...

    06-06-2018 999,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel

    Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W trakcie szkolenia każdy z uczestników m ...

    07-06-2018 999,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    SPLIT PAYMENT (PODZIELONA PŁATNOŚĆ) ORAZ NALEŻYTA STARANNOŚĆ - ZMIANY W VAT W 2018 ROKU

    Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat split payment w VAT (tzw. mechanizmu podzielonej płatności), zasad oraz skutków jego sto ...

    08-06-2018 399,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW – weekendowo (kod zawodu - 242307; 242310)

    Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzony jest zgo ...

    09-06-2018 1.390,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW - wieczorowo (kod zawodu - 242307; 242310)

    Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzony jest zgo ...

    11-06-2018 1.096,50 zł bruttoPewny terminWięcej

    Szkolenie zamknięte

    Funkcja zostanie uruchomiona wkrótce

    Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

    Twój adres e-mail
    Wiadomość

    Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

    Twój adres e-mail
    Wiadomość

    POLEĆ ZNAJOMEMU

    Twoje imię i nazwisko
    Twoj adres e-mail
    Adres e-mail znajomego
    Wynik działania 7 + 9

    REKOMENDUJ SZEFOWI

    Twoje imię i nazwisko
    Twoj adres e-mail
    Adres e-mail szefa
    Wynik działania 7 + 9

    POBIERZ FORMULARZ

    UWAGA!!! Wypełnienie poniższych danych służy tylko do wygenerowania dokumentu PDF. Nie jest ono równoznaczne ze zgłoszeniem się na szkolenie i nie niesie za sobą żadnych zobowiązań

    Imię i nazwisko*Adres e-mail*
    Numer telefonu*Ilość uczestników
    Proszę czekać...
    Proszę czekać...
    proszę czekać