W dniu 5.02.2013r. Komisja Europejska przyjęła dwa wnioski mające na celu zaostrzenie obowiązujących przepisów UE w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz transferu środków pieniężnych. Zagrożenia związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu nieustannie ewoluują, co wymaga regularnej aktualizacji przepisów.
Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, Michel Barnier, powiedział: „Unia przewodzi działaniom międzynarodowym mającym na celu walkę z praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw. Przepływ brudnych pieniędzy może szkodzić stabilności i wiarygodności sektora finansowego, zaś terroryzm wstrząsa podstawami naszego społeczeństwa. Oprócz instrumentów prawno-karnych, działania zapobiegawcze, prowadzone za pośrednictwem systemu finansowego, mogą przyczynić się do położenia kresu praniu brudnych pieniędzy. Naszym celem jest zaproponowanie jasnych przepisów w celu wzmożenia czujności banków, prawników, księgowych i innych grup zawodowych, których to dotyczy.”.
Źródło
Więcej na ten temat dowiecie się Państwo na szkoleniu "PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY, ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU"
Warszawa, 26.04.2013
Kraków, 29.04.2013
Katowice, 13.05.2013
Menu
Menu
