Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy | Centrum Szkoleniowe FRR Warszawa

Fundacja Rozwoju Rachunkowości

Szkolenia FRR

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

23 kwietnia 2010 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na doradców podatkowych oraz przedsiębiorców (w tym podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe) szereg zadań związanych z zapobieganiem przestępstwom księgowym, podatkowym, czy też operacjom finansowym mogącym służyć do prania pieniędzy. Szkolenie ma na celu zapoznanie z charakterystyką ustawy oraz pomóc w prawidłowym ustaleniu wewnętrznej procedury.

Cena Szkolenia:

499,00 zł netto

499,00 zł brutto

Data szkolenia: 30-03-2015
Czas trwania: 4 godzin
Prowadzący: Tomasz Gzela
Lokalizacja: Warszawa
Tryb szkolenia: Dzienne
Numer edycji: 38
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie się z charakterystyką Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązkami doradców podatkowych oraz księgowych (podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych) w zakresie przeciwdziała praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Zostaną też omówione wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz informacje dotyczące różnic pomiędzy „brudnymi pieniędzmi”, a nieujawnionymi źródłami dochodu.

Uczestnicy szkolenia zaznajomią się z obowiązkami, jakie na biura rachunkowe nakłada ustawa:
  • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych w danej instytucji za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • Zapewnienie udziału pracowników wykonujące obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dot. tych obowiązków,
  • Obowiązek poddania się kontroli wypełniania obowiązków w zakresie wyznaczonym ustawą,
  • Przeprowadzanie bieżącej analizy transakcji wraz z ich udokumentowaniem.


Korzyści dla uczestników szkolenia:
  • umiejętność rozpoznania transakcji podejrzanych,
  • umiejętność określenia sposobu wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego,
  • umiejętność określenia sposobu analizy i oceny ryzyka,
  • umiejętność określenia sposobu rejestracji transakcji,
  • umiejętność określenie sposobu przekazywania informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
  • umiejętność określenia sposobu przechowywania informacji.


Adresaci szkolenia:
  • właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
  • kancelarie doradztwa podatkowego,
  • podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
  • biegli rewidenci.


Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena szkolenia obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • wzór WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY,
  • poczęstunek,
  • certyfikat.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Zgłoś się

« Powrótdo góry

Opiekun

Opiekun

Monika Połosak

Tel. 22 583 10 06

Kom. 513 072 949

Lokalizacja

Adres: Warszawa Świeradowska 43, Wejście F, piętro VI

Polecane publikacje

KOMPENDIUM TERMINÓW BANKOWYCH PO POLSKU I ANGIELSKU

Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku jest doskonałym przewod...

80 zł (w tym VAT 3,81)

Kup książkęZobacz

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE SZKOLENIA

PRZEKSZTAŁCANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH KRAJOWYCH NA SPRAWOZDANIA ZGODNE Z MSSF

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotą sprawozdania finansowego. W trakcie szkolenia omówione będą zasady sporządzania sprawozdań z uwzg ...

30-03-2015 1.299,00 zł brutto Więcej

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

23 kwietnia 2010 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która n ...

30-03-2015 499,00 zł brutto Więcej

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Celem szkolenia jest przedstawienie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosow ...

30-03-2015 449,00 zł brutto Więcej

KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do r ...

31-03-2015 799,00 zł brutto Więcej

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ORAZ SKUTECZNE NEGOCJACJE TELEFONICZNE

W obecnym czasie coraz częściej wśród kontrahentów, z którymi współpracujemy napotykamy niesolidne firmy, nie przestrzegające zasad należytej współpra ...

31-03-2015 799,00 zł brutto Więcej

ZWOLNIENIA AKCYZOWE ALKOHOLU ETYLOWEGO

Celem szkolenie jest przejście wraz z uczestnikami przez wszystkie istotne zagadnienia merytoryczne związane z podatkiem akcyzowym w aspekcie alkoholu ...

30-03-2015 687,14 zł brutto Więcej

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Celem szkolenia jest przedstawienie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosow ...

30-03-2015 449,00 zł brutto Więcej

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI NGO

Szkolenie ma na celu przedstawienie podstaw prawnych działania organizacji pozarządowych, jak i specyficznych zasad prowadzenia rachunkowości, sporzą ...

30-03-2015 687,14 zł brutto Więcej

FAKTURA VAT 2015 - NOWE ZASADY WYSTAWIANIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wszystkie ...

31-03-2015 399,00 zł brutto Więcej

PODSTAWY FINANSÓW DLA NIEFINANSISTÓW

Zapoznanie z elementarną wiedzą ekonomiczną, która pozwala zrozumieć zachodzące w przedsiębiorstwie procesy gospodarcze oraz umożliwia interpretację i ...

01-04-2015 1.117,14 zł brutto Więcej

Szkolenie zamknięte

Funkcja zostanie uruchomiona wkrótce

Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

Twój adres e-mail
Wiadomość

Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

Twój adres e-mail
Wiadomość

Szkolenie zamknięte? Wyślij wiadomość

Twój adres e-mail
Telefon
Wiadomość
Przepisz kod z obrazka

POLEĆ ZNAJOMEMU

Twoje imię i nazwisko
Twoj adres e-mail
Adres e-mail znajomego

REKOMENDUJ SZEFOWI

Twoje imię i nazwisko
Twoj adres e-mail
Adres e-mail szefa

POBIERZ FORMULARZ

UWAGA!!! Wypełnienie poniższych danych służy tylko do wygenerowania dokumentu PDF. Nie jest ono równoznaczne ze zgłoszeniem się na szkolenie i nie niesie za sobą żadnych zobowiązań

Imię i nazwisko*Adres e-mail*
Numer telefonu*Ilość uczestników
Proszę czekać...
Proszę czekać...