Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy | Centrum Szkoleniowe FRR Warszawa

Fundacja Rozwoju Rachunkowości

Koszyk

Szkolenia FRR

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

23 kwietnia 2010 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na doradców podatkowych oraz przedsiębiorców (w tym podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe) szereg zadań związanych z zapobieganiem przestępstwom księgowym, podatkowym, czy też operacjom finansowym mogącym służyć do prania pieniędzy. Szkolenie ma na celu zapoznanie z charakterystyką ustawy oraz pomóc w prawidłowym ustaleniu wewnętrznej procedury.

Cena Szkolenia:

499,00 zł netto

499,00 zł brutto

Data szkolenia: 2014-09-24
Czas trwania: 4 godzin
Prowadzący: Tomasz Gzela
Lokalizacja: Warszawa
Tryb szkolenia: Dzienne
Numer edycji: 35

Super oferta!

10% rabatu przy zgłoszeniu drugiej osoby z tej samej firmy !!

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie się z charakterystyką Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązkami doradców podatkowych oraz księgowych (podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych) w zakresie przeciwdziała praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Zostaną też omówione wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz informacje dotyczące różnic pomiędzy „brudnymi pieniędzmi”, a nieujawnionymi źródłami dochodu.

Uczestnicy szkolenia zaznajomią się z obowiązkami, jakie na biura rachunkowe nakłada ustawa:
  • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych w danej instytucji za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • Zapewnienie udziału pracowników wykonujące obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dot. tych obowiązków,
  • Obowiązek poddania się kontroli wypełniania obowiązków w zakresie wyznaczonym ustawą,
  • Przeprowadzanie bieżącej analizy transakcji wraz z ich udokumentowaniem.


Korzyści dla uczestników szkolenia:
  • umiejętność rozpoznania transakcji podejrzanych,
  • umiejętność określenia sposobu wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego,
  • umiejętność określenia sposobu analizy i oceny ryzyka,
  • umiejętność określenia sposobu rejestracji transakcji,
  • umiejętność określenie sposobu przekazywania informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
  • umiejętność określenia sposobu przechowywania informacji.


Adresaci szkolenia:
  • właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
  • kancelarie doradztwa podatkowego,
  • podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
  • biegli rewidenci.


Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena szkolenia obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • wzór WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY,
  • poczęstunek,
  • certyfikat.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Zgłoś się

« Powrótdo góry

Opiekun

Opiekun

Monika Połosak

Tel. 22 583 10 06

Kom. 513 072 949

UWAGA ! Jedna godzina zajęć trwa 45 minut. Planowane przerwy nie dłużej niż co 120 minut. Po 6 godzinach 45 minutowa przerwa obiadowa.

Lokalizacja

Adres: Warszawa Świeradowska 43, Wejście F, piętro VI

Polecane publikacje

KOMPENDIUM TERMINÓW BANKOWYCH PO POLSKU I ANGIELSKU

Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku jest doskonałym przewod...

80 zł (w tym VAT 3,81)

Kup książkęZobacz

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE SZKOLENIA

CONTROLLING OPERACYJNY I BUDŻETOWANIE - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Celem szkolenia CONTROLLING OPERACYJNY I BUDŻETOWANIE jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu controllingu na poziomie pozwalającym ...

2014-09-17 1.299,00 zł brutto Więcej

ZUS - WARSZTATY PRAKTYCZNE Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU PŁATNIK

Celem szkolenia jest nabycie i poszerzenie Państwa wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Uczestnicy szkolenia szczegółowo poznają problematykę roz ...

2014-09-18 599,00 zł brutto Więcej

KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do r ...

2014-09-18 799,00 zł brutto Więcej

ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI - SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonu ...

2014-09-18 0,00 zł brutto Więcej

INSTRUMENTY FINANSOWE A USTAWA O RACHUNKOWOŚCI

Celem szkolenia jest omówienie i wyjaśnienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących instrumentów finansowych. Przedstawienie najnowszych zagadnień ...

2014-09-19 799,00 zł brutto Więcej

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Celem szkolenia jest omówienie szczegółów funkcjonowania systemu zamówień publicznych w świetle aktualnych przepisów. Jak również nabycie teoretycznyc ...

2014-09-17 549,00 zł brutto Więcej

KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE - EWIDENCJA, ROZLICZANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG KSR 3

Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy dotyczącej rozliczania i ujmowania długoterminowych umów w sprawozdaniu finansowym.

2014-09-17 899,00 zł brutto Więcej

INSTRUMENTY FINANSOWE A USTAWA O RACHUNKOWOŚCI

Celem szkolenia jest omówienie i wyjaśnienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących instrumentów finansowych. Przedstawienie najnowszych zagadnień ...

2014-09-17 549,00 zł brutto Więcej

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - DLA KONTROLUJĄCYCH

Celem szkolenia jest omówienie szczegółów funkcjonowania systemu zamówień publicznych w świetle aktualnych przepisów, nabycie teoretycznych i praktycz ...

2014-09-18 549,00 zł brutto Więcej

NOWA USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA W ŚWIETLE REWOLUCYJNYCH ZMIAN OD 25.12.2014 r.

Nowa ustawa o prawach konsumenta niesie za sobą wiele rewolucyjnych zmian - nie tylko dla konsumentów, ale także dla przedsiębiorców. Celem szkolenia ...

2014-09-18 675,27 zł brutto Więcej

Szkolenie zamknięte

Funkcja zostanie uruchomiona wkrótce

Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

Twój adres e-mail
Wiadomość

Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

Twój adres e-mail
Wiadomość

Szkolenie zamknięte? Wyślij wiadomość

Twój adres e-mail
Telefon
Wiadomość
Przepisz kod z obrazka

POLEĆ ZNAJOMEMU

Twoje imię i nazwisko
Twoj adres e-mail
Adres e-mail znajomego

REKOMENDUJ SZEFOWI

Twoje imię i nazwisko
Twoj adres e-mail
Adres e-mail szefa

POBIERZ FORMULARZ

UWAGA!!! Wypełnienie poniższych danych służy tylko do wygenerowania dokumentu PDF. Nie jest ono równoznaczne ze zgłoszeniem się na szkolenie i nie niesie za sobą żadnych zobowiązań

Imię i nazwisko*Adres e-mail*
Numer telefonu*Ilość uczestników
Proszę czekać...

Projekt i realizacja: Blacklot.pl

Proszę czekać...