Facebook

Szkolenia, kursy zawodowe i publikacje z dziedziny rachunkowości, finansów, księgowości, prawa, podatków. Katowice i Warszawa. Dowiedz się więcej!

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy | Centrum Szkoleniowe FRR Warszawa

Fundacja Rozwoju Rachunkowości

Szkolenia FRR

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

23 kwietnia 2010 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na doradców podatkowych oraz przedsiębiorców (w tym podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe) szereg zadań związanych z zapobieganiem przestępstwom księgowym, podatkowym, czy też operacjom finansowym mogącym służyć do prania pieniędzy. Szkolenie ma na celu zapoznanie z charakterystyką ustawy oraz pomóc w prawidłowym ustaleniu wewnętrznej procedury.

Cena Szkolenia:

499,00 zł netto

499,00 zł brutto

Data szkolenia: 27-10-2016
Czas trwania: 5 godzin
Prowadzący: Tomasz Gzela
Lokalizacja: Warszawa
Tryb szkolenia: Dzienne
Numer edycji: 50
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie się z charakterystyką Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązkami doradców podatkowych oraz księgowych (podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych) w zakresie przeciwdziała praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Zostaną też omówione wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz informacje dotyczące różnic pomiędzy „brudnymi pieniędzmi”, a nieujawnionymi źródłami dochodu.

Uczestnicy szkolenia zaznajomią się z obowiązkami, jakie na biura rachunkowe nakłada ustawa:
  • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych w danej instytucji za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • Zapewnienie udziału pracowników wykonujące obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dot. tych obowiązków,
  • Obowiązek poddania się kontroli wypełniania obowiązków w zakresie wyznaczonym ustawą,
  • Przeprowadzanie bieżącej analizy transakcji wraz z ich udokumentowaniem.


Korzyści dla uczestników szkolenia:
  • umiejętność rozpoznania transakcji podejrzanych,
  • umiejętność określenia sposobu wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego,
  • umiejętność określenia sposobu analizy i oceny ryzyka,
  • umiejętność określenia sposobu rejestracji transakcji,
  • umiejętność określenie sposobu przekazywania informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
  • umiejętność określenia sposobu przechowywania informacji.


Adresaci szkolenia:
  • właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
  • kancelarie doradztwa podatkowego,
  • podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
  • biegli rewidenci.


Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena szkolenia obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • wzór WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY,
  • poczęstunek,
  • certyfikat.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Zgłoś się

« Powrótdo góry

Opiekun

Opiekun

Monika Połosak

Tel. 22 583 10 06

Kom. 513 072 949

Lokalizacja

Adres: Warszawa Wita Stwosza 32/5, 2 piętro

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE SZKOLENIA

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

23 kwietnia 2010 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która n ...

27-10-2016 499,00 zł bruttoWięcej

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - ZEZWOLENIA, PODATKI, UBEZPIECZENIA

W obliczu kryzysu Polska staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem pracy dla cudzoziemców. Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić cudzoziemca muszą wiedzie ...

30-09-2016 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

VBA DLA ANALITYKÓW - KURS OD PODSTAW

Celem szkolenia jest zaprezentowanie możliwości jakie niesie stosowanie VBA w aplikacji Excel (od podstaw). W trakcie szkolenia zostanie omówione prak ...

03-10-2016 1.299,00 zł bruttoPewny terminWięcej

SPECJALISTA DS. WINDYKACJI

Przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty ds. windykacji. Zajęcia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia sk ...

03-10-2016 1.099,00 zł bruttoPewny terminWięcej

Obsługa SODiR – dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników z PFRON

Szkolenie ma na celu naukę umiejętności korzystania z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji PFRON (SODiR). Szkolenie będzie miało charakter teore ...

05-10-2016 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkow ...

07-10-2016 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

CENY TRANSFEROWE 2016/2017 - regulacje prawne, dokumentacja podatkowa

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie zabezpieczenia przed ryzykiem podatkowym transakcji pomiędzy pod ...

05-10-2016 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - warsztaty praktyczne

Przybliżenie prawidłowego tworzenia, naliczania, gospodarowania i rozliczania ZFŚS, środkami przeznaczonymi na działalność socjalną, organizowaną na r ...

07-10-2016 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom tematyki rozliczania podatku VAT od transakcji transgranicznych związanych z obrotem i transportem tow ...

11-10-2016 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - ZEZWOLENIA, PODATKI, UBEZPIECZENIA

W obliczu kryzysu Polska staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem pracy dla cudzoziemców. Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić cudzoziemca muszą wiedzie ...

11-10-2016 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

VAT W MIĘDZYNARODOWYM OBROCIE TOWAROWYM

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa oraz interpretacji organów podatkowych w zakresie podatku VAT ...

13-10-2016 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

Szkolenie zamknięte

Funkcja zostanie uruchomiona wkrótce

Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

Twój adres e-mail
Wiadomość

Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

Twój adres e-mail
Wiadomość

Szkolenie zamknięte? Wyślij wiadomość

Twój adres e-mail
Telefon
Wiadomość
Przepisz kod z obrazka

POLEĆ ZNAJOMEMU

Twoje imię i nazwisko
Twoj adres e-mail
Adres e-mail znajomego
Wynik działania 4 + 2

REKOMENDUJ SZEFOWI

Twoje imię i nazwisko
Twoj adres e-mail
Adres e-mail szefa
Wynik działania 4 + 2

POBIERZ FORMULARZ

UWAGA!!! Wypełnienie poniższych danych służy tylko do wygenerowania dokumentu PDF. Nie jest ono równoznaczne ze zgłoszeniem się na szkolenie i nie niesie za sobą żadnych zobowiązań

Imię i nazwisko*Adres e-mail*
Numer telefonu*Ilość uczestników
Proszę czekać...
Proszę czekać...