Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy | Centrum Szkoleniowe FRR Warszawa

Fundacja Rozwoju Rachunkowości

Koszyk

Szkolenia FRR

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

23 kwietnia 2010 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na doradców podatkowych oraz przedsiębiorców (w tym podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe) szereg zadań związanych z zapobieganiem przestępstwom księgowym, podatkowym, czy też operacjom finansowym mogącym służyć do prania pieniędzy. Szkolenie ma na celu zapoznanie z charakterystyką ustawy oraz pomóc w prawidłowym ustaleniu wewnętrznej procedury.

Cena Szkolenia:

499,00 zł netto

499,00 zł brutto

Data szkolenia: 26-01-2015
Czas trwania: 4 godzin
Prowadzący: Tomasz Gzela
Lokalizacja: Warszawa
Tryb szkolenia: Dzienne
Numer edycji: 37
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie się z charakterystyką Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązkami doradców podatkowych oraz księgowych (podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych) w zakresie przeciwdziała praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Zostaną też omówione wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz informacje dotyczące różnic pomiędzy „brudnymi pieniędzmi”, a nieujawnionymi źródłami dochodu.

Uczestnicy szkolenia zaznajomią się z obowiązkami, jakie na biura rachunkowe nakłada ustawa:
  • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych w danej instytucji za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • Zapewnienie udziału pracowników wykonujące obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dot. tych obowiązków,
  • Obowiązek poddania się kontroli wypełniania obowiązków w zakresie wyznaczonym ustawą,
  • Przeprowadzanie bieżącej analizy transakcji wraz z ich udokumentowaniem.


Korzyści dla uczestników szkolenia:
  • umiejętność rozpoznania transakcji podejrzanych,
  • umiejętność określenia sposobu wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego,
  • umiejętność określenia sposobu analizy i oceny ryzyka,
  • umiejętność określenia sposobu rejestracji transakcji,
  • umiejętność określenie sposobu przekazywania informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
  • umiejętność określenia sposobu przechowywania informacji.


Adresaci szkolenia:
  • właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
  • kancelarie doradztwa podatkowego,
  • podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
  • biegli rewidenci.


Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena szkolenia obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • wzór WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY,
  • poczęstunek,
  • certyfikat.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Zgłoś się

« Powrótdo góry

Opiekun

Opiekun

Monika Połosak

Tel. 22 583 10 06

Kom. 513 072 949

Lokalizacja

Adres: Warszawa Świeradowska 43, Wejście F, piętro VI

Polecane publikacje

KOMPENDIUM TERMINÓW BANKOWYCH PO POLSKU I ANGIELSKU

Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku jest doskonałym przewod...

80 zł (w tym VAT 3,81)

Kup książkęZobacz

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE SZKOLENIA

ANALIZA FINANSOWA - weekendowo

Przekazanie uczestnikom wiedzy, koncepcji i metod przeprowadzania prawidłowej analizy finansowej, co skutkuje zdobyciem umiejętności do prawidłowego z ...

21-12-2014 599,00 zł brutto Więcej

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI

Celem szkolenia jest wszechstronne i wyczerpujące przedstawienie procedur postępowania egzekucyjnego w administracji, uporządkowanie wiedzy uczestnik ...

22-12-2014 549,00 zł brutto Więcej

FAKTORING I INNE NARZĘDZIA POPRAWIAJĄCE PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu praktycznych możliwości wykorzystania faktoringu w zasilaniu finansowym przedsiębiorstwa. ...

29-12-2014 799,00 zł brutto Więcej

ZMIANY W PODATKU VAT W 2015

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji na temat wprowadzonych oraz planowanych w 2015 r. zmian w podatku od towarów i usług oraz ic ...

07-01-2015 599,00 zł brutto Więcej

ZMIANY W PODATKU VAT, PIT I CIT W 2015

Celem szkolenia jest przekazanie informacji o planowanych zmianach w podatkach od 2015 r. oraz ich konsekwencjach dla rozliczeń podatkowych. Od począt ...

07-01-2015 999,00 zł brutto Więcej

RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z możliwościami ewidencyjnymi i analitycznymi, jakie oferuje sprawozdawczy rachunek kosztów. Nabędą umiejętności zw ...

22-12-2014 1.117,14 zł brutto Więcej

ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU CELNEGO

Celem szkolenia jest poznanie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych oraz przedstawienie problemów, jakie pojawiają się podczas tworzenia i prowa ...

29-12-2014 687,14 zł brutto Więcej

PODATKOWE ASPEKTY TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH

Przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy o transakcjach wewnątrzwspólnotowych, poszerzenie i uzupełnienie aktualnej wiedzy uczestników. W ramach sz ...

29-12-2014 687,14 zł brutto Więcej

ZWOLNIENIA AKCYZOWE ALKOHOLU ETYLOWEGO

Celem szkolenie jest przejście wraz z uczestnikami przez wszystkie istotne zagadnienia merytoryczne związane z podatkiem akcyzowym w aspekcie alkoholu ...

30-12-2014 687,14 zł brutto Więcej

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW WĘGLOWYCH

Celem szkolenie jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi regulacjami akcyzowymi i przygotowanie ich na wdrożenie zmian w strukturze swojej firmy. W trak ...

30-12-2014 687,14 zł brutto Więcej

Szkolenie zamknięte

Funkcja zostanie uruchomiona wkrótce

Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

Twój adres e-mail
Wiadomość

Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

Twój adres e-mail
Wiadomość

Szkolenie zamknięte? Wyślij wiadomość

Twój adres e-mail
Telefon
Wiadomość
Przepisz kod z obrazka

POLEĆ ZNAJOMEMU

Twoje imię i nazwisko
Twoj adres e-mail
Adres e-mail znajomego

REKOMENDUJ SZEFOWI

Twoje imię i nazwisko
Twoj adres e-mail
Adres e-mail szefa

POBIERZ FORMULARZ

UWAGA!!! Wypełnienie poniższych danych służy tylko do wygenerowania dokumentu PDF. Nie jest ono równoznaczne ze zgłoszeniem się na szkolenie i nie niesie za sobą żadnych zobowiązań

Imię i nazwisko*Adres e-mail*
Numer telefonu*Ilość uczestników
Proszę czekać...

Projekt i realizacja: Blacklot.pl

Proszę czekać...