Szkolenia, kursy zawodowe i publikacje z dziedziny rachunkowości, finansów, księgowości, prawa, podatków. Katowice i Warszawa. Dowiedz się więcej!

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy | Centrum Szkoleniowe FRR Warszawa

Fundacja Rozwoju Rachunkowości

Szkolenia FRR

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

23 kwietnia 2010 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na doradców podatkowych oraz przedsiębiorców (w tym podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe) szereg zadań związanych z zapobieganiem przestępstwom księgowym, podatkowym, czy też operacjom finansowym mogącym służyć do prania pieniędzy. Szkolenie ma na celu zapoznanie z charakterystyką ustawy oraz pomóc w prawidłowym ustaleniu wewnętrznej procedury.

Cena Szkolenia:

499,00 zł netto

499,00 zł brutto

Data szkolenia: 17-03-2016
Czas trwania: 5 godzin
Prowadzący: Tomasz Gzela
Lokalizacja: Warszawa
Tryb szkolenia: Dzienne
Numer edycji: 43
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie się z charakterystyką Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązkami doradców podatkowych oraz księgowych (podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych) w zakresie przeciwdziała praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Zostaną też omówione wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz informacje dotyczące różnic pomiędzy „brudnymi pieniędzmi”, a nieujawnionymi źródłami dochodu.

Uczestnicy szkolenia zaznajomią się z obowiązkami, jakie na biura rachunkowe nakłada ustawa:
  • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych w danej instytucji za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • Zapewnienie udziału pracowników wykonujące obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dot. tych obowiązków,
  • Obowiązek poddania się kontroli wypełniania obowiązków w zakresie wyznaczonym ustawą,
  • Przeprowadzanie bieżącej analizy transakcji wraz z ich udokumentowaniem.


Korzyści dla uczestników szkolenia:
  • umiejętność rozpoznania transakcji podejrzanych,
  • umiejętność określenia sposobu wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego,
  • umiejętność określenia sposobu analizy i oceny ryzyka,
  • umiejętność określenia sposobu rejestracji transakcji,
  • umiejętność określenie sposobu przekazywania informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
  • umiejętność określenia sposobu przechowywania informacji.


Adresaci szkolenia:
  • właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
  • kancelarie doradztwa podatkowego,
  • podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
  • biegli rewidenci.


Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena szkolenia obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • wzór WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY,
  • poczęstunek,
  • certyfikat.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Zgłoś się

« Powrótdo góry

Opiekun

Opiekun

Monika Połosak

Tel. 22 583 10 06

Kom. 513 072 949

Lokalizacja

Adres: Warszawa Wita Stwosza 32/5, 2 piętro

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE SZKOLENIA

WINDYKACJA MIĘKKA

Windykacja należności w firmie jest zadaniem szczególnie trudnym, gdyż trzeba pogodzić z jednej strony stanowcze żądanie zapłaty a z drugiej nie narus ...

12-02-2016 799,00 zł brutto Więcej

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i ...

12-02-2016 599,00 zł brutto Więcej

SPECJALISTA DS. PODATKÓW - Akademia podatków (kod zawodu 241105)

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności, które usprawnią ich działanie związane z procesem rozliczania podatków. Wykłady dodatkowo usystematyzują i ...

14-02-2016 1.790,00 zł brutto Więcej

ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo

Przekazanie uczestnikom wiedzy, koncepcji i metod przeprowadzania prawidłowej analizy finansowej, co skutkuje zdobyciem umiejętności do prawidłowego z ...

14-02-2016 599,00 zł brutto Więcej

PODSTAWY FINANSÓW DLA NIEFINANSISTÓW

Precyzyjny język, jakimi posługują się na co dzień finansiści to pojęcia, które tworzą niezbędne kompendium wiedzy. Celem tego szkolenia jest zapoznan ...

15-02-2016 1.299,00 zł brutto Więcej

OPTYMALIZACJA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W FIRMIE PO ZMIANACH W 2015 I 2016 ROKU

Faktura to nie wszystko! Poza nią, dla właściwego zaksięgowania określonych zdarzeń potrzebną są inne dokumenty, oświadczenia, opinie, umowy, porozumi ...

12-02-2016 599,00 zł brutto Więcej

EMISJA GŁOSU

Szkolenie ma charakter treningu umiejętności, w czasie którego słuchacze nauczą się efektywnego operowania głosem. Podstawowe treści przekazywane są w ...

12-02-2016 675,27 zł brutto Więcej

REWOLUCYJNE ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej zmian w prawie pracy, które weszły w życie w 2016 roku. Pierwsza z ustaw wpro ...

12-02-2016 479,20 zł brutto Więcej

AKTYWA TRWAŁE I OBROTOWE W OPARCIU O MSR/MSSF

Szkolenie obejmuje szczegółowy zakres MSR/MSSF dotyczący składników zarówno aktywów trwałych jak i aktywów obrotowych – wielu szczegółowych elementów. ...

15-02-2016 999,00 zł brutto Więcej

VAT W BUDŻECIE GMIN OD 2016 r. – JAK ODZYSKAĆ NALEŻNY PODATEK ZA OSTATNIE 5 LAT?

Sprawą bardzo ważną dla kondycji finansowej gmin są kwestie związane z prawidłowym odliczaniem przez nie naliczonego podatku VAT określonego przez kon ...

15-02-2016 599,00 zł brutto Więcej

Szkolenie zamknięte

Funkcja zostanie uruchomiona wkrótce

Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

Twój adres e-mail
Wiadomość

Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

Twój adres e-mail
Wiadomość

Szkolenie zamknięte? Wyślij wiadomość

Twój adres e-mail
Telefon
Wiadomość
Przepisz kod z obrazka

POLEĆ ZNAJOMEMU

Twoje imię i nazwisko
Twoj adres e-mail
Adres e-mail znajomego

REKOMENDUJ SZEFOWI

Twoje imię i nazwisko
Twoj adres e-mail
Adres e-mail szefa

POBIERZ FORMULARZ

UWAGA!!! Wypełnienie poniższych danych służy tylko do wygenerowania dokumentu PDF. Nie jest ono równoznaczne ze zgłoszeniem się na szkolenie i nie niesie za sobą żadnych zobowiązań

Imię i nazwisko*Adres e-mail*
Numer telefonu*Ilość uczestników
Proszę czekać...
Proszę czekać...