Facebook

Szkolenia, kursy zawodowe i publikacje z dziedziny rachunkowości, finansów, księgowości, prawa, podatków. Katowice i Warszawa. Dowiedz się więcej!

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy | Centrum Szkoleniowe FRR Warszawa

Szkolenia FRR

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

W 2017 roku zostanie zastosowana IV Dyrektywa Unijna dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) - w wyniku zmian pośród instytucji obowiązanych do wypełniania obowiązków przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – obok m.in. biegłych rewidentów, doradców podatkowych – znajdą się podmioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Przypominamy, że Ustawa nakłada obowiązek przeszkolenia nie tylko kierownictwa firmy, ale przede wszystkim wszystkich pracowników, którzy wykonują czynności merytoryczne objęte procedurą Ustawy. Oznacza to, że szkoleniu podlegają wszyscy bez względu na stosunek prawny łączący ich z przedsiębiorstwem. Te same zasady obowiązują w przypadku, gdy przedsiębiorstwo jest zarejestrowane na jedną osobę, ale zatrudniające pracowników. Reasumując w każdym w tych przypadków zarówno właściciele, zarząd jak i pracownicy muszą zostać przeszkoleni. Stanowi o tym artykuł 10a ust.4 oraz artykuł 10b ust.3 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Cena Szkolenia:

599,00 zł netto

599,00 zł brutto

Data szkolenia: 24-05-2017
Kolejne edycje: 21-06-2017
19-07-2017
Czas trwania: 6 godzin
Prowadzący: Tomasz Gzela
Lokalizacja: Warszawa
Tryb szkolenia: Dzienne
Numer edycji: 55

Super oferta!

UWAGA ZMIANY !!!

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie się z charakterystyką Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązkami doradców podatkowych oraz księgowych (podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych) w zakresie przeciwdziała praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Zostaną też omówione wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz informacje dotyczące różnic pomiędzy „brudnymi pieniędzmi”, a nieujawnionymi źródłami dochodu.

Uczestnicy szkolenia zaznajomią się z obowiązkami, jakie na biura rachunkowe nakłada ustawa:
  • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych w danej instytucji za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • Zapewnienie udziału pracowników wykonujące obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dot. tych obowiązków,
  • Obowiązek poddania się kontroli wypełniania obowiązków w zakresie wyznaczonym ustawą,
  • Przeprowadzanie bieżącej analizy transakcji wraz z ich udokumentowaniem.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
  • umiejętność rozpoznania transakcji podejrzanych,
  • umiejętność określenia sposobu wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego,
  • umiejętność określenia sposobu analizy i oceny ryzyka,
  • umiejętność określenia sposobu rejestracji transakcji,
  • umiejętność określenie sposobu przekazywania informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
  • umiejętność określenia sposobu przechowywania informacji.

Adresaci szkolenia:
  • właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
  • kancelarie doradztwa podatkowego,
  • podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
  • biegli rewidenci.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena szkolenia obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • wzór WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY,
  • poczęstunek,
  • certyfikat.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Zgłoś się

« Powrótdo góry

Opiekun

Opiekun

Monika Połosak

Tel. 22 583 10 06

Kom. 513 072 949

Lokalizacja

Adres: Warszawa Wita Stwosza 32/5, 2 piętro

To szkolenie w innych lokalizacjach

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE SZKOLENIA

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

W 2017 roku zostanie zastosowana IV Dyrektywa Unijna dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) - w wyniku zmian pośród instytucji obowiązany ...

24-05-2017 599,00 zł bruttoWięcej

PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione zaawansowane aspekty VAT. Szkol ...

27-04-2017 1.299,00 zł bruttoPewny terminWięcej

PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE

Celem szkolenia jest poznanie aktualnie obowiązujących podstaw prawnych w zakresie podatku akcyzowego, systemu opodatkowania wyrobów akcyzowych w UE, ...

27-04-2017 799,00 zł bruttoPewny terminWięcej

PLANOWANIE FINANSOWE W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ

Celem szkolenia jest wypracowanie efektywnego systemu planowania finansowego, stworzenie instrukcji planowania finansowego. Podczas szkolenia o chara ...

28-04-2017 549,00 zł bruttoPewny terminWięcej

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY W 2017 ROKU WRAZ Z PLANOWANYMI ZMIANAMI NA 2018 ROK

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej wdrożenia i przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego, w tym przekazanie wie ...

28-04-2017 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW – weekendowo (kod zawodu - 242307; 242310)

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzony jest zgo ...

29-04-2017 1.436,50 zł bruttoPewny terminWięcej

INTRASTAT – najnowsze uregulowania prawne

W ramach zajęć o charakterze warsztatowym wzbogaconym o wykłady, w sposób kompleksowy zostaną omówione podstawowe założenia prawne systemu INTRASTAT, ...

28-04-2017 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI

Szkolenie przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu rachunkowości. Kompleksowo omówione pojęcia wprowadzają w świat księgowości i przygotowują do p ...

29-04-2017 350,00 zł bruttoPewny terminWięcej

ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 431101) Z MODUŁEM SYMFONIA HANDEL

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu Asystenta do spraw księgowości (431101 kod zawodu), który został ujęty w ...

29-04-2017 1.290,00 zł bruttoPewny terminWięcej

CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW – kurs weekendowy [kod zawodu - 242307; 242310]

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzony jest zgo ...

29-04-2017 1.190,00 zł bruttoPewny terminWięcej

PODSTAWY FAKTUROWANIA

Szkolenie w sposób kompleksowy wskazuje zasady wystawiania faktur VAT. Uczestnicy zapoznają się z całokształtem zagadnień fakturowania połączonymi z o ...

30-04-2017 350,00 zł bruttoPewny terminWięcej

Szkolenie zamknięte

Funkcja zostanie uruchomiona wkrótce

Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

Twój adres e-mail
Wiadomość

Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

Twój adres e-mail
Wiadomość

Szkolenie zamknięte? Wyślij wiadomość

Twój adres e-mail
Telefon
Wiadomość
Przepisz kod z obrazka

POLEĆ ZNAJOMEMU

Twoje imię i nazwisko
Twoj adres e-mail
Adres e-mail znajomego
Wynik działania 0 + 8

REKOMENDUJ SZEFOWI

Twoje imię i nazwisko
Twoj adres e-mail
Adres e-mail szefa
Wynik działania 0 + 8

POBIERZ FORMULARZ

UWAGA!!! Wypełnienie poniższych danych służy tylko do wygenerowania dokumentu PDF. Nie jest ono równoznaczne ze zgłoszeniem się na szkolenie i nie niesie za sobą żadnych zobowiązań

Imię i nazwisko*Adres e-mail*
Numer telefonu*Ilość uczestników
Proszę czekać...
Proszę czekać...
proszę czekać