Facebook

Szkolenia, kursy zawodowe i publikacje z dziedziny rachunkowości, finansów, księgowości, prawa, podatków. Katowice i Warszawa. Dowiedz się więcej!

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy | Centrum Szkoleniowe FRR Warszawa

Szkolenia FRR

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

W 2017 roku zostanie zastosowana IV Dyrektywa Unijna dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) - w wyniku zmian pośród instytucji obowiązanych do wypełniania obowiązków przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – obok m.in. biegłych rewidentów, doradców podatkowych – znajdą się podmioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Cena Szkolenia:

599,00 zł netto

599,00 zł brutto

Data szkolenia: 21-04-2017
Kolejne edycje: 19-05-2017
23-06-2017
Czas trwania: 6 godzin
Prowadzący: Tomasz Gzela
Lokalizacja: Warszawa
Tryb szkolenia: Dzienne
Numer edycji: 54

Super oferta!

UWAGA ZMIANY !!!

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie się z charakterystyką Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązkami doradców podatkowych oraz księgowych (podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych) w zakresie przeciwdziała praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Zostaną też omówione wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz informacje dotyczące różnic pomiędzy „brudnymi pieniędzmi”, a nieujawnionymi źródłami dochodu.

Uczestnicy szkolenia zaznajomią się z obowiązkami, jakie na biura rachunkowe nakłada ustawa:
  • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych w danej instytucji za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • Zapewnienie udziału pracowników wykonujące obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dot. tych obowiązków,
  • Obowiązek poddania się kontroli wypełniania obowiązków w zakresie wyznaczonym ustawą,
  • Przeprowadzanie bieżącej analizy transakcji wraz z ich udokumentowaniem.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
  • umiejętność rozpoznania transakcji podejrzanych,
  • umiejętność określenia sposobu wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego,
  • umiejętność określenia sposobu analizy i oceny ryzyka,
  • umiejętność określenia sposobu rejestracji transakcji,
  • umiejętność określenie sposobu przekazywania informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
  • umiejętność określenia sposobu przechowywania informacji.

Adresaci szkolenia:
  • właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
  • kancelarie doradztwa podatkowego,
  • podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
  • biegli rewidenci.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena szkolenia obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • wzór WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY,
  • poczęstunek,
  • certyfikat.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Zgłoś się

« Powrótdo góry

Opiekun

Opiekun

Monika Połosak

Tel. 22 583 10 06

Kom. 513 072 949

Lokalizacja

Adres: Warszawa Wita Stwosza 32/5, 2 piętro

To szkolenie w innych lokalizacjach

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE SZKOLENIA

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

W 2017 roku zostanie zastosowana IV Dyrektywa Unijna dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) - w wyniku zmian pośród instytucji obowiązany ...

21-04-2017 599,00 zł bruttoWięcej

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkow ...

27-03-2017 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - ZEZWOLENIA, PODATKI, UBEZPIECZENIA

Pracodawcy, którzy mają zamiar powierzyć wykonywanie pracy obywatelowi obcego państwa muszą wziąć pod uwagę fakt, że zasady zatrudnienia cudzoziemców ...

28-03-2017 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

COMARCH OPTIMA PŁACE-KADRY

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami programu Comarch Optima – Kadry i Płace, jak też pozwoli utrwalić i usystematyzować dotych ...

29-03-2017 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

CENY TRANSFEROWE 2017 - regulacje prawne, dokumentacja podatkowa

Przekazanie wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie zabezpieczenia przed ryzykiem podatkowym transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. ...

29-03-2017 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

SKUTECZNY CONTROLLING BIZNESOWY I FINANSOWY - warsztaty praktyczne

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na umiejscowienia controllingu w systemie zarządzania, modeli rachunku kosztów w praktyce controllingowej, oceny r ...

30-03-2017 1.299,00 zł bruttoPewny terminWięcej

CONTROLLING A SKUTECZNE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - warsztaty praktyczne

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli przyswoić zagadnienia związane z analizą strategiczną przedsiębiorstwa oraz z kluczowymi obszarami wsparcia w których ...

27-03-2017 999,00 zł bruttoPewny terminWięcej

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI NGO

Szkolenie ma na celu przedstawienie podstaw prawnych działania organizacji pozarządowych, jak i specyficznych zasad prowadzenia rachunkowości, sporzą ...

27-03-2017 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

REPREZENTACJA I REKLAMA NA GRUNCIE CIT, PIT i VAT

Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki reprezentacji/reklamy na gruncie CIT/PIT/VAT. Na szkoleniu zostaną omówione trendy w aktualnym orzecz ...

28-03-2017 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

FAKTURA VAT 2017 - ZASADY WYSTAWIANIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wszystkie ...

29-03-2017 399,00 zł bruttoPewny terminWięcej

ZMIANY W PODATKACH 2017

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat uchwalonych jak i planowanych zmian w prawie podatkowym wchodzących w życie w rok 2017 ...

30-03-2017 399,00 zł bruttoPewny terminWięcej

Szkolenie zamknięte

Funkcja zostanie uruchomiona wkrótce

Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

Twój adres e-mail
Wiadomość

Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

Twój adres e-mail
Wiadomość

Szkolenie zamknięte? Wyślij wiadomość

Twój adres e-mail
Telefon
Wiadomość
Przepisz kod z obrazka

POLEĆ ZNAJOMEMU

Twoje imię i nazwisko
Twoj adres e-mail
Adres e-mail znajomego
Wynik działania 5 + 0

REKOMENDUJ SZEFOWI

Twoje imię i nazwisko
Twoj adres e-mail
Adres e-mail szefa
Wynik działania 5 + 0

POBIERZ FORMULARZ

UWAGA!!! Wypełnienie poniższych danych służy tylko do wygenerowania dokumentu PDF. Nie jest ono równoznaczne ze zgłoszeniem się na szkolenie i nie niesie za sobą żadnych zobowiązań

Imię i nazwisko*Adres e-mail*
Numer telefonu*Ilość uczestników
Proszę czekać...
Proszę czekać...