Facebook

Szkolenia, kursy zawodowe i publikacje z dziedziny rachunkowości, finansów, księgowości, prawa, podatków. Katowice i Warszawa. Dowiedz się więcej!

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy | FRR Warszawa

Szkolenia FRR

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

26 czerwca 2017 roku została zastosowana Dyrektywa Unijna dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML). Nowe przepisy nałożą obowiązki przeciwdziałania praniu pieniędzy również na podmioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. W myśl nowych przepisów ustawy, oprócz kierowników, przeszkoleni muszą zostać również wszyscy pracownicy, bez względu na stosunek prawny, którzy wykonują czynności merytoryczne objęte procedurą. Zasady te dotyczą również osób prowadzących działalność gospodarczą, zatrudniających pracowników. Po ukończeniu naszego szkolenia otrzymujecie Państwo Certyfikat uznawany przez GIIF. Szkolenie poprowadzi prawnik, będący wieloletnim praktykiem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, który brał udział w powstawaniu procedury stosowanej w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy.

Cena Szkolenia:

599,00 zł netto

599,00 zł brutto

Data szkolenia: 27-11-2017
Czas trwania: 6 godzin
Prowadzący: Tomasz Gzela
Lokalizacja: Warszawa
Tryb szkolenia: Dzienne
Numer edycji: 60
Średnia ocena:
5,00 5 2

Pewny termin!

Monika Połosak

Tel. 22 583 10 06

Kom. 668 360 225

Opiekun

Cel edukacyjny szkolenia:
•    omówienie definicji brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej,
•    zaprezentowanie procederu prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych,
•    omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD),
•    zapoznanie z obowiązkami biura rachunkowego w obliczu obowiązujących przepisów,
•    omówienie odpowiedzialności karnej określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
•    przedstawienie roli i zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
•    omówienie podejścia opartego na ryzyku w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy,
•    zaprezentowanie mechanizmów wyłudzania podatku VAT stosowanymi przez przestępców w tym „Karuzeli podatkowej”.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:
•    znał aktualne przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
•    wiedział jak rozpoznać podejrzane transakcje,
•    znał mechanizmy wyłudzeń VAT – tzw. karuzeli podatkowych,
•    potrafił określić sposób analizy i oceny ryzyka, rejestracji transakcji
•    wiedział w jaki sposób przekazywać informacje o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
•    posiadał imienny, numerowany certyfikat zgodny z wymogami GIIF
•    spełniał ustawowy obowiązek przeszkolenia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy,
•     posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.
•     posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Adresaci szkolenia:
•    przedsiębiorcy przyjmujący zapłatę w gotówce,
•    właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
•    kancelarie doradztwa podatkowego,
•    podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
•    biegli rewidenci.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
•    Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).
•    Wykładowca dedykowany do przeprowadzenia tego szkolenia jest prawnikiem, wieloletnim praktykiem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Brał udział w powstawaniu procedury stosowanej w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Jest autorem publikacji z tego zakresu.
•    Uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobędziesz praktyczną wiedzę, spełnisz wymóg nałożony Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a co za tym idzie unikniesz grożącej za brak szkoleń kary, a także poznasz projekty zmian proponowanych w tym zakresie.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości uznawany przez GIIF.

Cena szkolenia obejmuje:
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Zgłoś się

Ostatnio przeglądane szkolenia

    « Powrótdo góry

    Opiekun

    Opiekun

    Monika Połosak

    Tel. 22 583 10 06

    Kom. 668 360 225

    Lokalizacja

    Adres: Warszawa Wita Stwosza 32/5, 2 piętro

    NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE SZKOLENIA

    PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

    26 czerwca 2017 roku została zastosowana Dyrektywa Unijna dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML). Nowe przepisy nałożą obowiązki przeciwdzi ...

    20-11-2017 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    CONTROLLING OPERACYJNY I BUDŻETOWANIE - warsztaty praktyczne w Ms Excel

    Celem szkolenia CONTROLLING OPERACYJNY I BUDŻETOWANIE jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu controllingu na poziomie pozwalającym ...

    21-11-2017 1.299,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    INSTRUMENTY FINANSOWE A USTAWA O RACHUNKOWOŚCI

    W myśl ustawy o rachunkowości instrument finansowy to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansow ...

    22-11-2017 799,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    ZMIANY W PODATKACH 2018

    Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat uchwalonych jak i planowanych zmian w prawie podatkowym wchodzących w życie w 2018 rok ...

    22-11-2017 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    INTRASTAT – najnowsze uregulowania prawne

    W ramach zajęć o charakterze warsztatowym wzbogaconym o wykłady, w sposób kompleksowy zostaną omówione podstawowe założenia prawne systemu INTRASTAT, ...

    24-11-2017 799,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    CENY TRANSFEROWE 2018 - regulacje prawne, dokumentacja podatkowa

    Przekazanie wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie zabezpieczenia przed ryzykiem podatkowym transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. ...

    24-11-2017 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA

    Współczesna gospodarka stawia przed uczestnikami rynku znaczne wyzwania. Umiejętne poruszanie się na rynku jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Jeśli ...

    21-11-2017 999,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    FAKTURA VAT 2018 - ZASADY WYSTAWIANIA

    Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wszystkie ...

    21-11-2017 399,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA ORAZ SKUTECZNE NEGOCJACJE TELEFONICZNE

    W obecnym czasie coraz częściej wśród kontrahentów, z którymi współpracujemy napotykamy niesolidne firmy, nie przestrzegające zasad należytej współpra ...

    21-11-2017 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

    26 czerwca 2017 roku została zastosowana Dyrektywa Unijna dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML). Nowe przepisy nałożą obowiązki przeciwdzi ...

    23-11-2017 399,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI NGO

    Szkolenie ma na celu przedstawienie podstaw prawnych działania organizacji pozarządowych, jak i specyficznych zasad prowadzenia rachunkowości, sporzą ...

    24-11-2017 599,00 zł bruttoPewny terminWięcej

    Szkolenie zamknięte

    Funkcja zostanie uruchomiona wkrótce

    Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

    Twój adres e-mail
    Wiadomość

    Wyślij wiadomość do opiekuna szkolenia

    Twój adres e-mail
    Wiadomość

    POLEĆ ZNAJOMEMU

    Twoje imię i nazwisko
    Twoj adres e-mail
    Adres e-mail znajomego
    Wynik działania 2 + 4

    REKOMENDUJ SZEFOWI

    Twoje imię i nazwisko
    Twoj adres e-mail
    Adres e-mail szefa
    Wynik działania 2 + 4

    POBIERZ FORMULARZ

    UWAGA!!! Wypełnienie poniższych danych służy tylko do wygenerowania dokumentu PDF. Nie jest ono równoznaczne ze zgłoszeniem się na szkolenie i nie niesie za sobą żadnych zobowiązań

    Imię i nazwisko*Adres e-mail*
    Numer telefonu*Ilość uczestników
    Proszę czekać...
    Proszę czekać...
    proszę czekać