Menu
Menu
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
Prowadzący
Tomasz Gzela
Przedsiębiorcy, którzy podlegają pod obowiązkowe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy muszą przeszkolić pracowników i kadrę kierowniczą. Wymóg ten wynika z art. 52 ustawy. Oferowane szkolenie jest certyfikowane i spełnia wymogi ustawy. Program szkolenia uwzględnia zmiany ustawy dokonane po 13.07.2018 roku jak i te projektowane.
Uczestnicy otrzymają ramową procedurę, której obowiązek wdrożenia wynika z art. 50 ustawy. Oprócz instytucji finansowych pod obowiązki wynikające z ustawy podlegają firmy o niefinansowym charakterze, ze względu na przedmiot działalności lub przedmiot umowy bez spełnienia dodatkowego warunku 10 tys euro, np. oddanie w najem lokalu, kontrakt managerski członka zarządu ze spółką, obrót nieruchomościami. Szkolenie i otrzymana ramowa dokumentacja spełni w części wymogi tworzenia dokumentacji "corporate compliance", której wymóg obejmie niebawem wszystkie z sektora prywatnego.
W dniu 13 lipca 2018r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie traci moc stara, wielokrotnie nowelizowana, ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Nowa ustawa doprecyzowuje kontrowersyjne przepisy dotychczas obowiązujące, rozszerza zakres obowiązków i uprawnień zarówno administracji publicznej (jednostki współpracujące) oraz sektora prywatnego (instytucji obowiązanych).
Nowe przepisy wdrażają adekwatne dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzenia Rady UE. Ustawa rozszerza katalog oraz procedurę kar administracyjnych nakładanych przez Generalnego Inspektora jak również zawiera przepisy karne przewidujące karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kara jest również przewidziana za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy.
Proponowane szkolenie zapobiegnie takim następstwom.
3
538
650
PLN
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
02.02.2022
Online
Tryb
dzienny
Pewny termin
538,00 zł
netto / brutto
09.02.2022
Warszawa
Tryb
dzienny
650,00 zł
netto / brutto
03.03.2022
Katowice
Tryb
dzienny
650,00 zł
netto / brutto
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
• Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).
• Wykładowca dedykowany do przeprowadzenia tego szkolenia jest prawnikiem, wieloletnim praktykiem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Brał udział w powstawaniu procedury stosowanej w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Jest autorem publikacji z tego zakresu.
• Uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobędziesz praktyczną wiedzę, spełnisz wymóg nałożony Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a co za tym idzie unikniesz grożącej za brak szkoleń kary, a także poznasz projekty zmian proponowanych w tym zakresie.
Cel edukacyjny szkolenia:
• omówienie definicji brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej,
• zaprezentowanie procederu prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych,
• omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD),
• zapoznanie z obowiązkami biura rachunkowego w obliczu obowiązujących przepisów,
• omówienie odpowiedzialności karnej określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
• przedstawienie roli i zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
• omówienie podejścia opartego na ryzyku w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy,
• zaprezentowanie mechanizmów wyłudzania podatku VAT stosowanymi przez przestępców w tym „Karuzeli podatkowej”.
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:
• znał aktualne przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
• wiedział jak rozpoznać podejrzane transakcje,
• znał mechanizmy wyłudzeń VAT – tzw. karuzeli podatkowych,
• potrafił określić sposób analizy i oceny ryzyka, rejestracji transakcji
• wiedział w jaki sposób przekazywać informacje o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
• posiadał imienny, numerowany certyfikat zgodny z wymogami GIIF
• spełniał ustawowy obowiązek przeszkolenia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy,
• posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.
• posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Adresaci szkolenia:
• przedsiębiorcy przyjmujący zapłatę w gotówce,
• właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
• kancelarie doradztwa podatkowego,
• podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
• pracownicy kantorów,
• biegli rewidenci.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości uznawany przez GIIF.
UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1. Rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych o biura rachunkowe, które nie prowadzą usługowo ksiąg rachunkowych, pośredników w przy umowach najmu lub dzierżawy, szeroko rozumiany obrót dziełami sztuki , dodatkowe czynności notarialne
2. Nowa , rozszerzona definicja klienta instytucji obowiązanej a więc tego, do którego trzeba skierować procedurę
3. Nowy szerszy zakres stosowania środków bezpieczeństwa finansowego m.in. o przypadki, w których doszło do zmiany umowy z klientem lub zmian u klienta podmiotowych , gospodarczych, kapitałowych, beneficjenta rzeczywistego
4. Procedurę należy uzupełnić również o ryzyko braku lub utrudnionego kontaktu z klientem
5. Uzupełnienie " teczki klienta " o dodatkowe dane, w przypadku braku numeru NIP i dane dotyczące beneficjenta rzeczywistego
6. Nowe możliwości weryfikacji klienta , beneficjenta rzeczywistego w tym również za pomocą środków identyfikacji elektronicznej
7. Obowiązek protokołu rozbieżności związanych z tożsamością osób
8. Ograniczenia i wzmożone ryzyko przy działalności "wrażliwej"
9. Obrót z z klientem z państwa trzeciego
10. Transakcje nietypowe, skomplikowane, nieuzasadnione prawnie lub gospodarczo
11. Państwa trzecie wysokiego ryzyka
12. Zmiana terminu przechowywania dokumentów dotyczących klienta
13. Obowiązek wynikający z art. 50 AML bieżącej weryfikacji i aktualizacji procedury
14. Odnotowywanie rozbieżności między CRBR (beneficjent rzeczywisty ) a ustaleniami faktycznymi
15. Obowiązek akceptacji procedury przez kadrę kierowniczą
16. Obowiązek wpisania do procedury sposobu ochrony pracowników raportujących do GIIF oraz innych realizujących w praktyce AML w tym również wzmocnienie prawne " sygnalisty "
17. Rozszerzenie katalogu i zakresu zgłoszeń do rejestru beneficjentów rzeczywistych ( art . 50 AML )
18. Nowe regulacje w zakresie działalności na rzecz spółek
19. Waluty wirtualne - nowe regulacje
20. Tajemnica Instytucji obowiązanej w zakresie AML
a)zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
b) zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.
Terminarz
02.02.2022 - 02.02.2022, Online, tryb dzienny
- 02.02.2022 (09:00 - 15:15)
Prowadzący: Tomasz Gzela
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
Prowadzący: Tomasz Gzela
09.02.2022 - 09.02.2022, Warszawa, tryb dzienny
- 09.02.2022 (09:00 - 15:15)
Prowadzący: Tomasz Gzela
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
Prowadzący: Tomasz Gzela
03.03.2022 - 03.03.2022, Katowice, tryb dzienny
- 03.03.2022 (09:00 - 15:15)
Prowadzący: Tomasz Gzela
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
Prowadzący: Tomasz Gzela
Czas trwania
7 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Tomasz Gzela
Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania \"praniu pieniędzy\". Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu \"praniu pieniędzy\", kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.
Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany.
Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
- serwis kawowy
- lunch
- certyfikat
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach:
Online, Warszawa, Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
- Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
- W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
- Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
ul. Wita Stwosza 32 / 5
2 piętro
02-661 Warszawa
ul. Moniuszki 4 / 8
40-005 Katowice
Opiekunowie szkoleń
Szkolenia powiązane
Opinie uczestników
5
5,0
/
5
5
5,0
/
5
-
Magda
18.02.2021
5
5,0
/
5
Bardzo merytoryczny Prowadzący. Szkolenie z Panem Tomaszem to dobrze zainwestowany czas i pieniądze. Mam nadzieję, że to nie ostatnie szkolenie z FRR.
-
Magdalena Borkowska-Garbarek
01.10.2020
5
5,0
/
5
Prowadzący w bardzo sensowny i klarowny sposób prowadził wykład.
-
Olgierd
09.06.2020
5
5,0
/
5
Bardzo przydatne szkolenie, pełne przykładów oraz praktycznych rozwiązań problemów. Prowadzący kontaktowy z olbrzymim doświadczeniem, chętnie odpowiada na pytania. Gorąco polecam.
-
Katarzyna
29.04.2020
5
5,0
/
5
szkolenie bardzo dobre
-
Małgorzata Hynek Lewandowska
12.09.2018
5
5,0
/
5
Oceniam wysoko osobę prowadzącego (szkolenie prowadzone interesująco, inteligentnie i merytorycznie, na wysokim poziomie) Bardzo ważny był też fakt, że wykładowca nie czytał prezentacji lecz w sposób bardzo aktywny na bieżąco poruszał poszczególne obszary ustawy oraz odpowiadał na pytania. Polecam
-
Justyna
05.09.2018
5
5,0
/
5
Szkolenie dostosowane do potrzeb uczestników. Prowadzący na bieżąco odpowiadał na pytania. Cześć merytoryczna przeprowadzona prawidłowo. Pobyt w samym ośrodku szkoleniowym oceniam na 5.
-
Uczestnik szkolenia 28.08.2017
04.09.2017
5
5,0
/
5
Bardzo sympatyczny i kontaktowy wykładowca; nastawiony na przekazanie informacji grupie.
-
Uczestnik szkolenia
07.06.2016
5
5,0
/
5
Dobra forma szkolenia oraz sposób prowadzenia szkolenia.
Warto przeczytać
Ostatnio przeglądane
60
Czas trwania:
7 godzin dydaktycznych
Numer edycji:
163 edycja
Szkolenie obejmuje nowelizację Ustawy z dnia 15 maja 2021 r.
Opiekunowie szkoleń
-
Warszawa
22 583 10 00
-
Katowice
32 353 09 26
