Menu
Menu
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU UWZGLĘDNIAJĄCE OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH
Prowadzący
Tomasz Gzela
Przedsiębiorcy, którzy podlegają pod obowiązkowe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy muszą przeszkolić pracowników i kadrę kierowniczą. Wymóg ten wynika z art. 52 ustawy. Oferowane szkolenie jest certyfikowane i spełnia wymogi ustawy.
Uczestnicy otrzymają ramową procedurę, której obowiązek wdrożenia wynika z art. 50 ustawy. Oprócz instytucji finansowych pod obowiązki wynikające z ustawy podlegają firmy o niefinansowym charakterze, ze względu na przedmiot działalności lub przedmiot umowy bez spełnienia dodatkowego warunku 10 tys euro, np. oddanie w najem lokalu, kontrakt managerski członka zarządu ze spółką, obrót nieruchomościami. Szkolenie i otrzymana ramowa dokumentacja spełni w części wymogi tworzenia dokumentacji "corporate compliance", której wymóg obejmie niebawem wszystkie z sektora prywatnego.
Obowiązkowi szkolenia podlegają w szczególności: osoba odpowiedzialna za zgłaszanie transakcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLRO -Anti-MoneyLaundering Raporting Officer), pozostałych pracowników instytucji obowiązanej, którzy są
związani z przedsiębiorstwem stosunkiem pracy, umową cywilnoprawną, umową agencyjną, umowami zlecenia oraz inne podmioty wykonujące czynności w obszarze Aml/ Cft oraz członkowie organów zarządzających.
2
630
750
PLN
Data szkolenia
Lokalizacja
Tryb
Cena
01.07.2025
Katowice
Tryb
dzienny
750,00 zł
netto / brutto
17.07.2025
Online: na żywo
Tryb
dzienny
630,00 zł
netto / brutto
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
• Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).
• Wykładowca dedykowany do przeprowadzenia tego szkolenia jest prawnikiem, wieloletnim praktykiem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Brał udział w powstawaniu procedury stosowanej w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Jest autorem publikacji z tego zakresu.
• Uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobędziesz praktyczną wiedzę, spełnisz wymóg nałożony Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a co za tym idzie unikniesz grożącej za brak szkoleń kary, a także poznasz projekty zmian proponowanych w tym zakresie.
Cel edukacyjny szkolenia:
• omówienie definicji brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej,
• zaprezentowanie procederu prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych,
• omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD),
• zapoznanie z obowiązkami biura rachunkowego w obliczu obowiązujących przepisów,
• omówienie odpowiedzialności karnej określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
• przedstawienie roli i zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
• omówienie podejścia opartego na ryzyku w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy,
• zaprezentowanie mechanizmów wyłudzania podatku VAT stosowanymi przez przestępców w tym „Karuzeli podatkowej”.
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:
• znał aktualne przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
• wiedział jak rozpoznać podejrzane transakcje,
• znał mechanizmy wyłudzeń VAT – tzw. karuzeli podatkowych,
• potrafił określić sposób analizy i oceny ryzyka, rejestracji transakcji
• wiedział w jaki sposób przekazywać informacje o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
• posiadał imienny, numerowany certyfikat zgodny z wymogami GIIF
• spełniał ustawowy obowiązek przeszkolenia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy,
• posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.
• posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Adresaci szkolenia:
• przedsiębiorcy przyjmujący zapłatę w gotówce,
• właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
• kancelarie doradztwa podatkowego,
• podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
• pracownicy kantorów,
• biegli rewidenci.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości uznawany przez GIIF.
UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
• Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).
• Wykładowca dedykowany do przeprowadzenia tego szkolenia jest prawnikiem, wieloletnim praktykiem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Brał udział w powstawaniu procedury stosowanej w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Jest autorem publikacji z tego zakresu.
• Uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobędziesz praktyczną wiedzę, spełnisz wymóg nałożony Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a co za tym idzie unikniesz grożącej za brak szkoleń kary, a także poznasz projekty zmian proponowanych w tym zakresie.
Cel edukacyjny szkolenia:
• omówienie definicji brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej,
• zaprezentowanie procederu prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych,
• omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD),
• zapoznanie z obowiązkami biura rachunkowego w obliczu obowiązujących przepisów,
• omówienie odpowiedzialności karnej określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
• przedstawienie roli i zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
• omówienie podejścia opartego na ryzyku w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy,
• zaprezentowanie mechanizmów wyłudzania podatku VAT stosowanymi przez przestępców w tym „Karuzeli podatkowej”.
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:
• znał aktualne przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
• wiedział jak rozpoznać podejrzane transakcje,
• znał mechanizmy wyłudzeń VAT – tzw. karuzeli podatkowych,
• potrafił określić sposób analizy i oceny ryzyka, rejestracji transakcji
• wiedział w jaki sposób przekazywać informacje o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
• posiadał imienny, numerowany certyfikat zgodny z wymogami GIIF
• spełniał ustawowy obowiązek przeszkolenia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy,
• posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.
• posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Adresaci szkolenia:
• przedsiębiorcy przyjmujący zapłatę w gotówce,
• właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
• kancelarie doradztwa podatkowego,
• podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
• pracownicy kantorów,
• biegli rewidenci.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości uznawany przez GIIF.
UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1. Źródła międzynarodowe i krajowe obowiązku zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
2. Instytucje obowiązane i jednostki współpracujące - katalog, obowiązki
3. Problematyka i skutki legalności obrotu gotówkowego w aspekcie przeciwdziałania praniu pieniędzy
4. Definicje ustawowe Aml - pranie pieniędzy, klient, transakcja, eksponowane stanowisko polityczne, beneficjent rzeczywisty
5. Organy informacji finansowej, nadzoru i kontroli - GIIF, KNF, NBP, KAS
6. Pranie pieniędzy - definicja, fazy, metody, przykłady, schematy Aml /Cft
7. Brudne pieniądze a nieujawnione źródła dochodu - kontrowersje i praktyka, studium przypadków
8. Analiza transakcji podejrzanych. Dokumentowanie procesu
9. Środki bezpieczeństwa finansowego (art.34 i następne Aml)
10. Identyfikacja i zarzadzanie ryzykiem, ocena ryzyka klienta, instytucjonalna ocena ryzyka
11. Odstąpienie od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
12. Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego
13. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 Aml), listy sankcyjne, stosowanie szczególnych środków ograniczających
14. Rejestracja i raportowanie transakcji ponad progowych (art. 72 Aml)
15. Pozostałe obowiązki raportowania (art. 41 ust. 2, art. 61a ust .2 Aml, art. 74 ust. 1 Aml, art. 86 ust.1 Aml i następne)
16. Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej (art. 50 Aml)
17. Procedura zarządzania ryzykiem - identyfikacja, ocena, czynniki i reakcja na ryzyko (art. 27 Aml)
18. Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, publikacje, komunikaty, wytyczne GIIF
19. Procedura sygnalisty w trybie art. 53 Aml oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
20. RODO-AML, kontrowersje wokół skutecznej ochrona danych osobowych w kontekście ich przetwarzania dla potrzeb Aml/Cft
21. Kary administracyjne, delikty Aml, sankcje międzynarodowe
22. Rekapitulacja, casusy, odpowiedzi na pytania zgłaszane wcześniej elektronicznie i na bieżąco "z sali"
23. Test egzaminacyjny
Autor programu: Tomasz Gzela
Terminarz
01.07.2025 - 01.07.2025, Katowice, tryb dzienny
Opiekun: Aleksandra Szczepańska
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU UWZGLĘDNIAJĄCE OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH
- 01.07.2025, wtorek (09:00 - 15:15)
Prowadzący: Tomasz Gzela
Prowadzący: Tomasz Gzela
17.07.2025 - 17.07.2025, Online, tryb dzienny
Opiekun: Monika Połosak
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU UWZGLĘDNIAJĄCE OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH
- 17.07.2025, czwartek (09:00 - 15:15)
Prowadzący: Tomasz Gzela
Prowadzący: Tomasz Gzela
Czas trwania
7 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Tomasz Gzela
Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania \"praniu pieniędzy\". Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu \"praniu pieniędzy\", kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.
Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany.
Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
- serwis kawowy
- lunch
- certyfikat
Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach:
Katowice, Online: na żywo
ul. Moniuszki 4 / 8
40-005 Katowice
Online
Realizacja szkoleń online krok po kroku:
- Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
- W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
- Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat
Poniżej znajduje się lista opinii naszych Klientów na temat szkolenia PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU UWZGLĘDNIAJĄCE OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH. Każda nowa opinia jest weryfikowana przez naszego pracownika pod kątem rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniu.
5
5,0
/
5
5
5,0
/
5
-
Yury
02.02.2022
5
5,0
/
5
Wykład Tomasz Gzely był bardzo ciekawy i pouczający. Zdecydowanie polecam! Forma: on-line.
-
Magda
18.02.2021
5
5,0
/
5
Bardzo merytoryczny Prowadzący. Szkolenie z Panem Tomaszem to dobrze zainwestowany czas i pieniądze. Mam nadzieję, że to nie ostatnie szkolenie z FRR.
-
Magdalena Borkowska-Garbarek
01.10.2020
5
5,0
/
5
Prowadzący w bardzo sensowny i klarowny sposób prowadził wykład.
-
Olgierd
09.06.2020
5
5,0
/
5
Bardzo przydatne szkolenie, pełne przykładów oraz praktycznych rozwiązań problemów. Prowadzący kontaktowy z olbrzymim doświadczeniem, chętnie odpowiada na pytania. Gorąco polecam.
-
Katarzyna
29.04.2020
5
5,0
/
5
szkolenie bardzo dobre
-
Małgorzata Hynek Lewandowska
12.09.2018
5
5,0
/
5
Oceniam wysoko osobę prowadzącego (szkolenie prowadzone interesująco, inteligentnie i merytorycznie, na wysokim poziomie) Bardzo ważny był też fakt, że wykładowca nie czytał prezentacji lecz w sposób bardzo aktywny na bieżąco poruszał poszczególne obszary ustawy oraz odpowiadał na pytania. Polecam
-
Justyna
05.09.2018
5
5,0
/
5
Szkolenie dostosowane do potrzeb uczestników. Prowadzący na bieżąco odpowiadał na pytania. Cześć merytoryczna przeprowadzona prawidłowo. Pobyt w samym ośrodku szkoleniowym oceniam na 5.
-
Uczestnik szkolenia 28.08.2017
04.09.2017
5
5,0
/
5
Bardzo sympatyczny i kontaktowy wykładowca; nastawiony na przekazanie informacji grupie.
-
Uczestnik szkolenia
07.06.2016
5
5,0
/
5
Dobra forma szkolenia oraz sposób prowadzenia szkolenia.
Opiekunowie szkoleń
Szkolenia powiązane
60
Czas trwania:
7 godzin dydaktycznych
Numer edycji:
219 edycja
Szkolenie spełnia wymogi art. 52 AML
Opiekunowie szkoleń
-
Warszawa
22 583 10 00
-
Katowice
32 353 09 26
Dbamy o Twoją prywatność
Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.
Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.
Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.
Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.
Wybór zgód
Wyświetl szczegóły
- Meta - Polityka prywatności
- Google Products - Polityka prywatności
- Microsoft - Polityka prywatności
- Sales Manago - Polityka prywatności
- Smartsupp products - Polityka prywatności