Menu

Przedsiębiorcy, którzy podlegają pod obowiązkowe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy muszą przeszkolić pracowników i kadrę kierowniczą. Wymóg ten wynika z art. 52 ustawy. Oferowane szkolenie jest certyfikowane i spełnia wymogi ustawy.
Uczestnicy otrzymają ramową procedurę, której obowiązek wdrożenia wynika z art. 50 ustawy. Oprócz instytucji finansowych pod obowiązki wynikające z ustawy podlegają firmy o niefinansowym charakterze, ze względu na przedmiot działalności lub przedmiot umowy bez spełnienia dodatkowego warunku 10 tys euro, np. oddanie w najem lokalu, kontrakt managerski członka zarządu ze spółką, obrót nieruchomościami. Szkolenie i otrzymana ramowa dokumentacja spełni w części wymogi tworzenia dokumentacji "corporate compliance", której wymóg obejmie niebawem wszystkie z sektora prywatnego.
Obowiązkowi szkolenia podlegają w szczególności: osoba odpowiedzialna za zgłaszanie transakcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLRO -Anti-MoneyLaundering Raporting Officer), pozostałych pracowników instytucji obowiązanej, którzy są
związani z przedsiębiorstwem stosunkiem pracy, umową cywilnoprawną, umową agencyjną, umowami zlecenia oraz inne podmioty wykonujące czynności w obszarze Aml/ Cft oraz członkowie organów zarządzających.
1. Źródła międzynarodowe i krajowe obowiązku zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
2. Instytucje obowiązane i jednostki współpracujące - katalog, obowiązki
3. Problematyka i skutki legalności obrotu gotówkowego w aspekcie przeciwdziałania praniu pieniędzy
4. Definicje ustawowe Aml - pranie pieniędzy, klient, transakcja, eksponowane stanowisko polityczne, beneficjent rzeczywisty
5. Organy informacji finansowej, nadzoru i kontroli - GIIF, KNF, NBP, KAS
6. Pranie pieniędzy - definicja, fazy, metody, przykłady, schematy Aml /Cft
7. Brudne pieniądze a nieujawnione źródła dochodu - kontrowersje i praktyka, studium przypadków
8. Analiza transakcji podejrzanych. Dokumentowanie procesu
9. Środki bezpieczeństwa finansowego (art.34 i następne Aml)
10. Identyfikacja i zarzadzanie ryzykiem, ocena ryzyka klienta, instytucjonalna ocena ryzyka
11. Odstąpienie od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
12. Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego
13. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 Aml), listy sankcyjne, stosowanie szczególnych środków ograniczających
14. Rejestracja i raportowanie transakcji ponad progowych (art. 72 Aml)
15. Pozostałe obowiązki raportowania (art. 41 ust. 2, art. 61a ust .2 Aml, art. 74 ust. 1 Aml, art. 86 ust.1 Aml i następne)
16. Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej (art. 50 Aml)
17. Procedura zarządzania ryzykiem - identyfikacja, ocena, czynniki i reakcja na ryzyko (art. 27 Aml)
18. Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, publikacje, komunikaty, wytyczne GIIF
19. Procedura sygnalisty w trybie art. 53 Aml oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
20. RODO-AML, kontrowersje wokół skutecznej ochrona danych osobowych w kontekście ich przetwarzania dla potrzeb Aml/Cft
21. Kary administracyjne, delikty Aml, sankcje międzynarodowe
22. Rekapitulacja, casusy, odpowiedzi na pytania zgłaszane wcześniej elektronicznie i na bieżąco "z sali"
23. Test egzaminacyjny
Opiekun: Monika Połosak
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU UWZGLĘDNIAJĄCE OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCHOpiekun: Aleksandra Szczepańska
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU UWZGLĘDNIAJĄCE OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCHOpiekun: Monika Połosak
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU UWZGLĘDNIAJĄCE OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCHPrawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania \"praniu pieniędzy\". Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu \"praniu pieniędzy\", kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.
Poniżej znajduje się lista opinii naszych Klientów na temat szkolenia PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU UWZGLĘDNIAJĄCE OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH. Każda nowa opinia jest weryfikowana przez naszego pracownika pod kątem rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniu.
Wykład Tomasz Gzely był bardzo ciekawy i pouczający. Zdecydowanie polecam! Forma: on-line.
Bardzo merytoryczny Prowadzący. Szkolenie z Panem Tomaszem to dobrze zainwestowany czas i pieniądze. Mam nadzieję, że to nie ostatnie szkolenie z FRR.
Prowadzący w bardzo sensowny i klarowny sposób prowadził wykład.
Bardzo przydatne szkolenie, pełne przykładów oraz praktycznych rozwiązań problemów. Prowadzący kontaktowy z olbrzymim doświadczeniem, chętnie odpowiada na pytania. Gorąco polecam.
szkolenie bardzo dobre
Oceniam wysoko osobę prowadzącego (szkolenie prowadzone interesująco, inteligentnie i merytorycznie, na wysokim poziomie) Bardzo ważny był też fakt, że wykładowca nie czytał prezentacji lecz w sposób bardzo aktywny na bieżąco poruszał poszczególne obszary ustawy oraz odpowiadał na pytania. Polecam
Szkolenie dostosowane do potrzeb uczestników. Prowadzący na bieżąco odpowiadał na pytania. Cześć merytoryczna przeprowadzona prawidłowo. Pobyt w samym ośrodku szkoleniowym oceniam na 5.
Bardzo sympatyczny i kontaktowy wykładowca; nastawiony na przekazanie informacji grupie.
Dobra forma szkolenia oraz sposób prowadzenia szkolenia.
Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.
Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.
Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.
Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.