Menu

Menu

zamknij

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy w praktyce

13.01.2012 2012-01-13T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/75/przeciwdzialanie-praniu-brudnych-pieniedzy-w-praktyce
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Ustawowym obowiązkiem podmiotów podlegających ustawie jest posiadanie wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Uczestnik szkolenia otrzyma do ewentualnego stosowania gotowy projekt takich procedur wraz z wzorem rejestru transakcji. Obowiązkiem przewidzianym w ustawie jest również szkolenie nie tylko właścicieli, ale również pracowników biura, co mogłoby być realizowane w ramach szkolenia kaskadowego na bazie informacji zdobytej na szkoleniu.
Obecnie, po ponad półtorarocznym stosowaniu zmienionej ustawy, niektóre wątpliwości można zweryfikować w praktyce. Dlatego wskazanym jest uzupełnienie szkolenia o wiedzę empiryczną popartą dodatkowo publikowanymi wynikami kontroli NIK działalności GIIF.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na zaktualizowane szkolenie:
Katowice, 08.02.2012 r., Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
Warszawa, 13.02.2012, Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Szkolenia zamknięte

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26

Oddział w Warszawie
ul. Wita Stwosza 32 lok. 5
02-661 Warszawa
tel. 22 583 10 00

Oddział w Katowicach
ul. Moniuszki 4 lok. 8
40-005 Katowice
tel. 32 353 09 26

Menu
Zobacz również

© Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 2024

zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły