Opis szkolenia
Uczestnik zapozna się z charakterystyką ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązkami doradców podatkowych oraz księgowych (podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych) w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zostaną ustalone wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Ponadto:
- określenie sposobu wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego
- określenie sposobu analizy i oceny ryzyka, Określenie sposobu rejestracji transakcji
- określenie sposobu przekazywania informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora
- Informacji Finansowej
- określenie sposobu przechowywania informacji
- umiejętność rozpoznania transakcji podejrzanych
Pozostałe obowiązki:
wyznaczenie osób odpowiedzialnych w danej instytucji za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
zapewnienie udziału pracowników wykonujące obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dot. tych obowiązków
obowiązek poddania się kontroli wypełniania przez instytucję obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
przeprowadzanie bieżącej analizy transakcji wraz z ich udokumentowaniem. Podobieństwa i różnice między „brudnymi pieniędzmi”, a nieujawnionymi źródłami dochodu.
Adresaci szkolenia:
- właściciele i pracownicy biur rachunkowych
- kancelarie doradztwa podatkowego
- podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach
- biegli rewidenci
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości.
Cena szkolenia obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- certyfikat.
UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
Opiekun
Lokalizacja
Adres: Warszawa Świeradowska 43, Wejście F, piętro VI
Polecane publikacje
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE SZKOLENIA
ZASADY WYNAGRADZEŃ I ROLICZEŃ ZUS
Celem szkolenia jest uaktualnienie wiedzy merytorycznej, nadanie priorytetów i hierarchii zadań w zarządzaniu procesami płacowymi i rozliczeniami ZUS. ...
2012-02-11 1.169,10 zł brutto Więcej
SPECJALISTA DS. PODATKÓW - Akademia podatków
Celem kursu SPECJALISTA DS. PODATKÓW - Akademia podatków jest przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu prawa podatkowego. Uczestnicy ...
2012-02-11 1.611,00 zł brutto Więcej
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW – weekendowo [ kod zawodu - 242307; 242310 ]
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do pracy na stanowiskach związanych z działami kadr i płac, oraz umożliwienie słuchaczom zdobycia ...
2012-02-11 1.079,10 zł brutto Więcej
ZAPOBIEGANIE PRANIU PIENIĘDZY - OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH
Celem szkolenia jest zapoznanie się uczestnika szkolenia z charakterystyką ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, oraz finansowaniu terroryzmu, o ...
2012-02-13 499,00 zł brutto Więcej
ROZLICZANIE Z ZUS DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Celem szkolenia jest poszerzenie Państwa wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Uczestnicy szkolenia, w kameralnych grupkach, poznają problematykę ...
2012-02-13 599,00 zł brutto Więcej
EXCEL W BIZNESIE - KURS ZAAWANSOWANY
Przygotowanie uczestnika szkolenia do bardziej efektywnego sposobu tworzenia i zarządzania danymi zawartymi w zeszytach Excel. Przekazanie niezbędnej ...
2012-02-16 1.299,00 zł brutto Więcej
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY
23 kwietnia 2010 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która ...
2012-02-16 449,10 zł brutto Więcej
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW – weekendowo [ kod zawodu - 242307; 242310 ]
Przygotowanie uczestników kursu do pracy na stanowiskach związanych z działami kadr i płac oraz umożliwienie słuchaczom zdobycia praktycznych umiejętn ...
2012-02-18 1.169,10 zł brutto Więcej
RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ - WEEKENDOWO
W trakcie szkolenia wyjaśnione zostaną wątpliwości związane ze sporządzaniem porównawczego rachunku zysków i strat, przedstawione będą sposoby kalkula ...
2012-02-19 599,00 zł brutto Więcej
WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI SPRZEDAŻOWYCH dla handlowców pracujących z klientem indywidualnym
Ocena umiejętności sprzedażowych uczestników szkolenia oraz nabycie i przećwiczenie umiejętności potrzebnych przy skutecznej sprzedaży do Klienta Indy ...
2012-02-20 769,00 zł brutto Więcej
