Opis szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie się z charakterystyką Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązkami doradców podatkowych oraz księgowych (podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych) w zakresie przeciwdziała praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Zostaną też omówione wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz informacje dotyczące różnic pomiędzy „brudnymi pieniędzmi”, a nieujawnionymi źródłami dochodu.
Uczestnicy szkolenia zaznajomią się z obowiązkami, jakie na biura rachunkowe nakłada ustawa:
- Wyznaczenie osób odpowiedzialnych w danej instytucji za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- Zapewnienie udziału pracowników wykonujące obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dot. tych obowiązków,
- Obowiązek poddania się kontroli wypełniania obowiązków w zakresie wyznaczonym ustawą,
- Przeprowadzanie bieżącej analizy transakcji wraz z ich udokumentowaniem.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
- umiejętność rozpoznania transakcji podejrzanych,
- umiejętność określenia sposobu wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego,
- umiejętność określenia sposobu analizy i oceny ryzyka,
- umiejętność określenia sposobu rejestracji transakcji,
- umiejętność określenie sposobu przekazywania informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- umiejętność określenia sposobu przechowywania informacji.
Adresaci szkolenia:
- właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
- kancelarie doradztwa podatkowego,
- podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
- biegli rewidenci.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości.
Cena szkolenia obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- wzór WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY,
- poczęstunek,
- certyfikat.
UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
Opiekun
Lokalizacja
Adres: Warszawa Świeradowska 43, Wejście F, piętro VI
Polecane publikacje
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE SZKOLENIA
ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH - warsztaty w Ms Excel
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności związanych z oceną efektywności prognozowanych projektów inwestycyjnyc ...
2012-05-24 769,00 zł brutto Więcej
CASH FLOW - warsztaty praktyczne
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności sporządzania poszczególnych segmentów sprawozdania oraz całościowego sporządzania rachunku ...
2012-05-25 769,00 zł brutto Więcej
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PIT - podstawy rozliczania
Celem szkolenia jest przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT. W trakcie szkolenia prze ...
2012-05-26 599,00 zł brutto Więcej
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT - podstawy rozliczania
Celem szkolenia jest przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych-CIT. W trakcie szkolenia przekaza ...
2012-05-27 599,00 zł brutto Więcej
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych prac ...
2012-05-28 539,10 zł brutto Więcej
CASH FLOW - warsztaty praktyczne
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem ...
2012-05-23 769,00 zł brutto Więcej
DELEGACJE SŁUŻBOWE - KRAJOWE I ZAGRANICZNE
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych prac ...
2012-05-23 599,00 zł brutto Więcej
WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - warsztaty praktyczne
Zapoznanie uczestników szkolenia z metodami wyceny przedsiębiorstw, ich zaletami i wadami, a także przedstawienie sposobów wyboru odpowiedniej metody ...
2012-05-24 769,00 zł brutto Więcej
METODY POZYSKIWANIA I ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM PRZEDSIĘBIORSTWA - warsztaty praktyczne
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności związanych ze sposobami pozyskiwania kapitału w przedsiębiorstwie oraz ...
2012-05-25 769,00 zł brutto Więcej
KOSZTY ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z modelami zatrudniania personelu w firmie. Poznają w jaki sposób podejmowane decyzje personalne skutkują wzroste ...
2012-05-28 769,00 zł brutto Więcej
