Opis szkolenia
Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U nr 46 z 2010 r., poz. 296).
Cel szkolenia:
Ustawa nałożyła na doradców podatkowych oraz przedsiębiorców w tym podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe szereg zadań związanych z zapobieganiem przestępstwom księgowym, podatkowym, czy też operacjom finansowym mogącym służyć do prania pieniędzy. Obowiązki te koncentrują się głównie na rejestracji i raportowaniu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach ponad progowych, o wartości ponad 15 tysięcy EURO jak i o transakcjach (tzw. podejrzanych), które mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu bez względu na jej wartość i charakter. W celu realizacji tych obowiązków ustawa nakłada ustalenie i stosowanie wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Procedura powyższa musi obejmować m.in. określenie tzw. środków bezpieczeństwa finansowego i określenie sposobu analizy i oceny ryzyka.
Korzyści dla uczestników:
Uczestnik zapozna się z charakterystyką ustawy, obowiązkami doradców podatkowych oraz księgowych, jak również pozna jak prawidłowo ustalić wewnętrzną procedurę w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
-
Ponadto:
- określenie sposobu wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego,
- określenie sposobu analizy i oceny ryzyka, rejestracji transakcji,
- określenie procedur informowania o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- określenie sposobu przechowywania informacji,
- umiejętność rozpoznania transakcji podejrzanych.
Pozostałe obowiązki:
- wyznaczenie osób odpowiedzialnych w danej instytucji za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- zapewnienie udziału pracowników wykonujące obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dot. tych obowiązków
- obowiązek poddania się kontroli wypełniania przez instytucję obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- przeprowadzanie bieżącej analizy transakcji wraz z ich udokumentowaniem. Podobieństwa i różnice między „brudnymi pieniędzmi”, a nieujawnionymi źródłami dochodu.
Adresaci szkolenia:
- właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
- kancelarie doradztwa podatkowego,
- właściciele kantorów, komisów oraz dealerzy samochodowi,
- fundacje, stowarzyszenia,
- podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
- biegli rewidenci.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości.
Cena szkolenia obejmuje:
- uczestnictwo,
- autorskie materiały szkoleniowe,
- projekt wewnętrznej procedury,
- serwis kawowy.
To szkolenie organizujemy również w trybie wieczorowym. Zobacz szczegóły>>
Opiekun
Lokalizacja
Adres: Katowice Moniuszki 4/8
Polecane publikacje
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE SZKOLENIA
ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH - warsztaty w Ms Excel
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności związanych z oceną efektywności prognozowanych projektów inwestycyjnyc ...
2012-05-24 769,00 zł brutto Więcej
CASH FLOW - warsztaty praktyczne
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności sporządzania poszczególnych segmentów sprawozdania oraz całościowego sporządzania rachunku ...
2012-05-25 769,00 zł brutto Więcej
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PIT - podstawy rozliczania
Celem szkolenia jest przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT. W trakcie szkolenia prze ...
2012-05-26 599,00 zł brutto Więcej
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT - podstawy rozliczania
Celem szkolenia jest przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych-CIT. W trakcie szkolenia przekaza ...
2012-05-27 599,00 zł brutto Więcej
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych prac ...
2012-05-28 539,10 zł brutto Więcej
CASH FLOW - warsztaty praktyczne
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem ...
2012-05-23 769,00 zł brutto Więcej
DELEGACJE SŁUŻBOWE - KRAJOWE I ZAGRANICZNE
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych prac ...
2012-05-23 599,00 zł brutto Więcej
WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - warsztaty praktyczne
Zapoznanie uczestników szkolenia z metodami wyceny przedsiębiorstw, ich zaletami i wadami, a także przedstawienie sposobów wyboru odpowiedniej metody ...
2012-05-24 769,00 zł brutto Więcej
METODY POZYSKIWANIA I ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM PRZEDSIĘBIORSTWA - warsztaty praktyczne
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności związanych ze sposobami pozyskiwania kapitału w przedsiębiorstwie oraz ...
2012-05-25 769,00 zł brutto Więcej
KOSZTY ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z modelami zatrudniania personelu w firmie. Poznają w jaki sposób podejmowane decyzje personalne skutkują wzroste ...
2012-05-28 769,00 zł brutto Więcej
